# 冨士ダイス（6167） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6167/disclosure/20240415570623
種別: 役員の異動
開示日: 2024-04-15
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6167

## 何が変わったか

2024年6月25日の定時株主総会での承認を条件に、取締役を7名から9名へ増員し、新たに髙安真生氏と中村美智子氏を取締役候補者とする。また、辞任する常勤監査役の後任として古谷高宏氏を監査役候補者とする。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年4月15日
- 就任予定日: 2024年6月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時（取締役及び監査役選任議案の承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年6月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 髙安 真生、中村 美智子、古谷 高宏
- 新任者の新役職: 取締役 業務本部長、社外取締役、常勤監査役
- 新任者の前職: 業務本部長、―（現任の記載なし）、冨士シャフト㈱ 社長付顧問（現任）
- 新任者の生年月日: 1960年1月1日、1978年6月7日、1960年11月30日
- 新任者の入社年: 2017年、not_disclosed、2003年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 千葉 理彦
- 退任者の旧役職: 常勤監査役
- 退任者の新役職: 顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない（監査役を辞任し、顧問に就任予定）
- 異動の理由: 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 中村美智子氏が選任された場合、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月25日開催予定の第68回定時株主総会に、取締役及び監査役選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「春田 善和　再任　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「春田 善和　再任　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役７名全員は…任期満了となります。」「取締役（９名）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役２名を増員することとし、取締役９名を選任する」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年４月15日」「2024年６月25日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月25日開催予定の第68回定時株主総会終結の時」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第68回定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会における取締役及び監査役選任議案の承認を経て正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の具体的な記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新たに監査役1名の選任を付議」「古谷 高宏　新任　―」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「監査役を辞任し、同日顧問に就任する予定」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「髙安 真生（1960年１月１日）」「中村 美智子（1978年6月7日）」「古谷 高宏（1960年11月30日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中村 美智子氏は、社外取締役候補者です。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役（９名）」「澤井 英久　社外取締役」「上田 典由　社外取締役」「中村 美智子　社外取締役」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）