# 小田原エンジニアリング（6149） 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6149/disclosure/20220210586332
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/6149

## 何が変わったか

代表取締役会長の宮脇伸郎氏と常務取締役の湯山信介氏が退任し、いずれも顧問に就任する予定です。また、社内から取締役3名を選任し、社外監査役1名を新たに迎える予定です。

## 会社が挙げた理由

宮脇伸郎氏の退任は任期満了によるものです。社外監査役の選任は、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立と中長期的な企業価値向上を図るためです。湯山信介氏の退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月14日
- 就任予定日: 2022年3月30日予定。役員の選任は同日開催予定の第43期定時株主総会およびその後に開催される取締役会で正式決定予定
- 退任日: 2022年3月30日予定
- 新任者の氏名: 津川晃弘、大森要司、長谷川紳也、古室正充
- 新任者の新役職: 取締役、取締役製造部長、取締役電気設計部長、監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: 監査役、執行役員製造部長、執行役員電気設計部長、古室正充公認会計士事務所所長
- 新任者の生年月日: 古室正充：1956年6月4日生。他の新任者はnot_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 古室正充：－（千株）。他の新任者はnot_disclosed
- 退任者の氏名: 宮脇伸郎、湯山信介
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、常務取締役
- 退任者の新役職: 顧問、顧問
- 退任理由: 宮脇伸郎：任期満了に伴う退任。湯山信介：not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らず、両名とも顧問に就任予定
- 異動の理由: 任期満了に伴う退任。社外監査役の選任理由は、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立を図るとともに、より一層中長期的な企業価値向上を目指すため
- 選任の理由: コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立を図るとともに、より一層中長期的な企業価値向上を目指すため。古室正充氏は、公認会計士資格、財務・会計の知見、コンサルティング経験、経営者としての経験、幅広い知見を有するため
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 古室正充氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第43期定時株主総会を2022年3月30日に開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役会長」「顧問」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　保科雅彦」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「代表取締役会長1名、取締役の新任3名、退任予定取締役1名、社外監査役新任1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2022年２月14日」「2022年３月30日予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年３月30日開催予定の第43期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了に伴う退任であります。」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員の選任は2022年３月30日開催予定の第43期定時株主総会及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、強固な経営基盤の確立を図るとともに、より一層中長期的な企業価値向上を目指す」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴う退任であります。」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「より一層中長期的な企業価値向上を目指す」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任者は「顧問」とされているが、後任の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「監査役」「執行役員製造部長」「執行役員電気設計部長」「古室正充公認会計士事務所所長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「顧問　宮脇伸郎」「顧問　湯山信介」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の略歴に当社入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「古室正充（1956年６月４日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「「所有株式数　－（千株）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「「社外監査役の選任」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届出を予定しております。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）