# ソディック（6143） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20250212571007
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-13
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を予定している。あわせて、剰余金の配当などを取締役会の決議で決められる規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、資本政策および配当政策を機動的に行えるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（本定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役・監査等委員会に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。剰余金の配当等を取締役会の決議で決定できる規定も新設する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名以内」「当会社の監査等委員である取締役は５名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」「監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）