# ソディック（6143） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20250212570953
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-13
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企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

定時株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行に伴い、監査等委員である取締役を含む新たな役員体制へ変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、業務執行と監督を分離して意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 現時点：監査役会設置会社。2025年3月28日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件に、監査等委員会設置会社へ移行予定。
- 取締役の員数: 移行後候補者は12名、うち社外取締役7名（監査等委員である取締役4名を含む）。
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置予定。社外委員は3名／4名（75%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed。
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役4名を選任し、取締役候補者の構成と役職を変更する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」および「本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者8名、監査等委員である取締役候補者4名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「監査等委員でない取締役候補者では工藤和直、野波健蔵、後藤芳一、佐野綾子の4名が社外取締役。監査等委員候補者では大滝真理、郷原玄哉、大村由紀子の3名が社外取締役。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実」「更なる企業価値の向上を図る」」）