# ソディック（6143） 統合レポート2023(2/2)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20240531515904
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-03
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

2024年度から、取締役会の社外取締役を過半数とし、人事諮問委員会・報酬委員会の委員長を社外取締役に変更しました。また、役付き取締役を廃止し、2025年度の監査等委員会設置会社への移行を計画しています。

## 会社が挙げた理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため。また、新中期経営計画の進捗を監督し、経営監督機能を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 9名、うち社外取締役5名
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: 人事諮問委員会・報酬委員会、社外委員の割合は各委員会とも不明
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2024年度から役付き取締役を廃止し、社外取締役を1名増員して計5名とした。人事諮問委員会・報酬委員会の委員長（議長）を代表取締役社長から社外取締役に変更した。2025年度には監査等委員会設置会社への移行を計画している。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「2025年度から監査等委員会設置会社へ移行することも検討を進める」「2025年度には監査等委員会設置会社へ移行を計画」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「新体制では役付き取締役を廃止し、取締役9名のうち」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「人事諮問委員会・報酬委員会の設置」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役9名のうち、独立社外取締役を過半数の5名（社外役員比率55.5％）」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立社外取締役を過半数の5名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「人事諮問委員会及び報酬委員会における委員長（議長）を、代表取締役社長から社外取締役に変更」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「2023年度も取締役会の実効性・自己評価アンケートを実施」「取締役会のスキル・多様性」「取締役会での議論」「経営の監督機関としての役割」等で『不十分』『やや不十分』が増加」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「役付き取締役を廃止」「社外取締役を過半数化」「委員長（議長）を、代表取締役社長から社外取締役に変更」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 記載なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードへの対応」「コーポレートガバナンス・コード改訂への対応」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「取締役会のスキル・多様性」「取締役会での議論」「経営の監督機関としての役割」等で「不十分」「やや不十分」が増加」）