# ソディック（6143） 役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20240213533615
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-13
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

2024年3月28日付で、取締役の任期を2年から1年に短縮し、会長・社長などの役付取締役を廃止して執行役員制度を定款に明記する予定です。あわせて取締役・監査役の候補者を入れ替えます。

## 会社が挙げた理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化し、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"9名（定時株主総会後の予定）","うち社外":"5名"}
- 独立役員の人数: 5名（予定）
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役の任期を2年から1年に短縮し、役付取締役の定めを廃止して執行役員に関する規定を新設する予定。取締役・監査役候補者の選任も予定している。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「常勤監査役」「社外監査役」を含む定時株主総会後の役員体制が記載されている。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「代表取締役 古川健一」から「社外取締役 佐野綾子」まで、取締役として9名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「定時株主総会後の体制に、社外取締役として工藤和直、野波健蔵、後藤芳一、郷原玄哉、佐野綾子の5名が記載されている。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「工藤和直氏、野波健蔵氏、後藤芳一氏及び郷原玄哉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており」。「佐野綾子氏は…独立役員として同取引所に届け出る予定です。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文に支配株主または親会社の記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「役付取締役の定めの廃止」および「変更案第26条（執行役員）を新設する」と記載されている。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行することを目的として」と記載されている。」）