# ソディック（6143） 代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6143/disclosure/20220210586775
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/6143

## 何が変わったか

代表取締役会長の金子雄二氏と代表取締役副社長の髙木圭介氏が、代表権を外れて取締役（エグゼクティブ・フェロー）となる予定です。あわせて後藤芳一氏を社外取締役に選任し、古田勝久氏は退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

今後は、取締役エグゼクティブ・フェローとして、経営全般を監督及び後進の育成強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月14日
- 就任予定日: 2022年3月30日。代表取締役の異動は株主総会後の取締役会で決定される予定。取締役候補者及び監査役候補者の選任は同日開催予定の第46回定時株主総会の承認を要する。
- 退任日: 2022年3月30日（第46回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 後藤 芳一
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長（現）、パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
- 新任者の生年月日: 1955年10月30日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 古田 勝久、金子 雄二、髙木 圭介（代表権・旧役職からの異動対象）
- 退任者の旧役職: 古田 勝久：社外取締役、金子 雄二：代表取締役会長、髙木 圭介：代表取締役副社長
- 退任者の新役職: 古田 勝久：－、金子 雄二：取締役（エグゼクティブ・フェロー）、髙木 圭介：取締役（エグゼクティブ・フェロー）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 金子雄二氏及び髙木圭介氏は取締役として続投。古田勝久氏は退任。
- 異動の理由: 今後は、取締役エグゼクティブ・フェローとして、経営全般を監督及び後進の育成強化を図るため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 後藤芳一氏は独立役員として届け出る予定。稲﨑一郎氏、工藤和直氏及び野波健蔵氏は引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第46回定時株主総会（2022年3月30日開催予定）に取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「代表取締役会長 金子雄二、代表取締役副社長 髙木圭介が取締役（エグゼクティブ・フェロー）となる予定。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役候補者欄に「古川 健一　再任　代表取締役社長」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「定時株主総会（2022年3月30日開催予定）後の役員体制について」に役員体制を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者10名。異動後の役員体制には代表取締役社長1名、取締役5名、社外取締役4名を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2022年2月14日」、異動予定日「2022年3月30日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年3月30日開催予定の第46回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者」。「株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「古田勝久氏の退任予定取締役として退任後の予定を「－」と記載。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動を内定」。「第46回定時株主総会に付議」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「経営全般を監督及び後進の育成強化を図るため」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由は「経営全般を監督及び後進の育成強化を図るため」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連を示す記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「後藤芳一氏を「新任」社外取締役候補者と記載。古田勝久氏の退任後の予定は「－」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「略歴に「通商産業省（現 経済産業省）入省」、「一般財団法人機械振興協会副会長 技術研究所長（現）」と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「金子氏・髙木氏の新役職は「取締役（エグゼクティブ・フェロー）」。古田氏の退任後の予定は「－」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「後藤氏の略歴に経済産業省、東京大学大学院、パラマウントベッドホールディングス株式会社、一般財団法人機械振興協会を記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1955年10月30日」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「後藤芳一氏は「社外取締役の候補者」。「古田勝久　社外取締役　－」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の役員体制に社外取締役4名を含む取締役10名を記載。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「後藤芳一氏は…独立役員として同取引所に届け出る予定」。「引き続き独立役員とする予定」。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）