# 行動規範、内部監査、内部通報によるコンプライアンス体制｜ダイジェット工業（6138）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 全従業員向けの行動規範・行動規準と取締役相互の監督を記載している。 (https://komori.app/company/6138/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 行動規範・行動規準、取締役相互の監督、法令違反の未然防止を柱とする体制が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 行動規範・行動規準、取締役相互の監督、法令違反の未然防止を柱とする体制が継続して記載されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 行動規範・行動規準、取締役相互の監督、法令違反の未然防止を柱とするコンプライアンス体制が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「内部監査機関として執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部業務監査規定」及び「財務報告に係る内部統制規定」に従って定期的に内部監査またはモニタリングを実施しております。」 — 行動規範・行動規準、内部監査、内部統制、内部通報制度によるコンプライアンス体制を継続している。内部監査部門の構成員は3名と記載されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムを整備し、コンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続する方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「内部監査機関として業務執行部門及び内部統制部門より独立した内部監査部門（構成員２名）が、内部業務監査規定及び財務報告に係る内部統制規定に従い、定期的に内部監査またはモニタリングを実施しております。」 — 行動規範、内部監査、内部通報制度、内部統制を通じたコンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/6138/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続している。 (https://komori.app/company/6138/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「さらに、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。」 — 内部統制システムの整備とコンプライアンス重視の経営体制を継続している。 (https://komori.app/company/6138/filing/2019-q2)
- FY2023 再掲 「④内部監査機関として執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部業務監査規定」及び「財務報告に係る内部統制規定」に従って定期的に内部監査またはモニタリングを実施し、内部統制の充実、徹底を図るものとする。⑤法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、総務部門または監査等委員会を直接の情報受領者とする内部通報制度を整備し、法令定款違反及び社内規定に反する行為を早期に発見し、その予防を図るものとする。」 — 独立した内部監査部門、定期的な監査・モニタリング、内部通報制度によるコンプライアンス体制を再確認している。内部監査部門の構成員は3名と記載されている。 (https://komori.app/company/6138/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「内部監査機関として業務執行部門より独立した内部監査部門（構成員３名）が、内部業務監査規定及び財務報告に係る内部統制規定に従い、定期的に内部監査又はモニタリングを実施しております。」 — 独立した内部監査部門、定期監査・モニタリング、内部通報制度によるコンプライアンス体制を継続している。 (https://komori.app/company/6138/filing/2024-fy)
- 2026-07-03 再掲 「コンプライアンス統括部門（総務部門）」 — コンプライアンス統括部門を含む社内の監督・報告体制を再掲している。 (https://komori.app/company/6138/disclosure/20260612568963)
- 2026-07-03 再掲 「コンプライアンス統括部門（総務部門）」 — コーポレート・ガバナンス体制図にコンプライアンス統括部門を位置付け、内部監査部門および監査等委員会との関係を示している。 (https://komori.app/company/6138/disclosure/20260703587596)