# アマダ（6113） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6113/disclosure/20260513530840
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-14
Komoriの読み（0-100）: 85
企業ページ: https://komori.app/company/6113

## 何が変わったか

2026年6月26日予定の株主総会で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更を付議する。併せて、取締役の上限を10名以内から9名以内にし、子会社化した2社の事業目的を追加し、取締役会による配当等の決定を可能にする。

## 会社が挙げた理由

監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の高度化、迅速な意思決定と機動的な業務執行、子会社化した株式会社エイチアンドエフおよびビアメカニクス株式会社の事業内容への対応、機動的な経営体制と株主還元の整備。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月26日効力発生予定。現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 変更案：9名以内（うち監査等委員である取締役5名以内）。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会・監査役に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設。取締役の上限を10名以内から9名以内に変更し、監査等委員である取締役を5名以内とする。役付取締役等の規定削除、招集者・議長の選定方法変更、取締役会による責任免除、非業務執行取締役等との責任限定契約、子会社2社に関する事業目的、取締役会による剰余金配当等の決定に関する規定を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行う。」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「当会社の取締役は、９名以内とする。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行う。」）