# エラン（6099） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6099/disclosure/20240228544358
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-29
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企業ページ: https://komori.app/company/6099

## 何が変わったか

第30回定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役の選任を付議する招集通知が示された。取締役（監査等委員を除く）は6名から5名へ1名減員し、監査等委員である取締役3名は全員再任候補である。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員を除く）については、1名減員し、社外取締役1名を含む5名を選任するため。各候補者については、経験・実績、専門知識を活かして当社経営または監督職務を担えると判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第30回）
- 開催日時: 2024年3月22日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（うち新任0名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案 剰余金処分の件」「第2号議案…」「第3号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は…任期満了」「1名減員し…取締役5名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案の社外取締役候補1名、第3号議案の社外取締役候補2名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「機関投資家の皆様に関しましては…『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年3月6日」「2024年3月22日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供措置事項の掲載先として当社ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイトを記載」）