# ミトラグループ（6093） 第18期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6093/disclosure/20250501528779
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-02
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/6093

## 何が変わったか

第18期定時株主総会の招集が通知され、10件の議案が付議されている。監査等委員会設置会社への移行、取締役候補の選任、報酬枠の設定、会計監査人の交代などを株主に求めている。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行は、監査・監督機能の強化、ガバナンスの充実、意思決定の迅速化、経営の公正性・透明性・効率性の向上を図るため。事業目的の追加は、今後の事業内容の多様化に対応するため。会計監査人の交代は、新たな視点での監査、専門性・独立性・規模・品質管理体制・監査費用などを総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第18期）
- 開催日時: 2025年5月29日（木）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）、第3号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更）、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第9号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第10号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者7名（取締役3名、監査等委員である取締役3名、補欠監査等委員1名）。新任4名、社外3名（補欠候補を除く通常候補では3名）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「第18期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第1号議案〜第10号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第1号議案から第10号議案として記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「本株主総会の決議結果は、本総会の終了後、当社ウェブサイトに掲載いたします。」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第4号議案の3名は「再任」、第5号議案の3名は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「山本隆、丸尾浩一、園田博之について「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「選任の理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又は電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「招集通知日「2025年5月14日」、電子提供措置の開始日「2025年5月2日」、開催日「2025年5月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）