# ミトラグループ（6093） 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6093/disclosure/20250425525027
種別: ガバナンス
開示日: 2025-04-28
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/6093

## 何が変わったか

2025年5月29日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である取締役の設置、役員人事、定款変更を行う予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監査・監督機能を強化し、ガバナンスを充実させるとともに、業務執行の決定権限を取締役に委任できるようにして、迅速な意思決定と業務執行、公正性・透明性・効率性の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名以内、監査等委員である取締役5名以内。候補者は合計6名で、社外は3名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員3名、委員候補者3名のため社外割合100%。指名委員会・報酬委員会についてはnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会を新設、監査役・監査役会に関する規定を削除。監査等委員である取締役候補者3名を選任し、取締役候補者3名を選定。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設。社外取締役2名、監査役3名が退任予定

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを本日開催の取締役会で決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、9名以内」「監査等委員である取締役は、5名以内」／候補者は通常取締役3名、監査等委員3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員候補者3名はいずれも「社外取締役 監査等委員」／通常の取締役候補者3名」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」／「監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図る」」）