# ミトラグループ（6093） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/05/26

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6093/disclosure/20230526583586
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-26
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/6093

## 何が変わったか

取締役報酬の決定方針と、取締役・監査役のスキル・マトリックスを示している。報酬は固定金銭報酬と譲渡制限付株式報酬で構成し、指名・報酬委員会が報酬割合や個人別報酬の原案を検討する。

## 会社が挙げた理由

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして報酬を機能させ、株主利益との連動にも配慮するため。また、個々の取締役について職責を踏まえた適正な報酬水準とするため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 取締役7名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: 指名・報酬委員会：委員の過半数が社外役員、社外取締役が委員長
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「スキル・マトリックスに取締役として「本間 英明」「喜沢 弘幸」「成宮 正一郎」「太田 昌景」「臺 祐二」「加川 明彦」「丸尾 浩一」の7名を記載。」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役7名のうち「社外」「独立」と記載された取締役は臺祐二、加川明彦、丸尾浩一の3名。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「社外 独立」と記載された者は臺祐二、加川明彦、丸尾浩一、山本隆、野口正敏の5名ではなく、表の独立表示を確認すると取締役3名、監査役2名の計5名。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」「スキル・マトリックス」を掲載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう」と記載。」）