# ウィルグループ（6089） 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6089/disclosure/20250521559787
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-21
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/6089

## 何が変わったか

2025年6月21日の定時株主総会後の役員体制として、取締役5名を全員再任し、監査役は4名から3名に減員します。任期満了となる社外監査役1名が退任し、補欠監査役候補者1名も選任します。

## 会社が挙げた理由

監査役については、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現状に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、3名体制とします。補欠の社外監査役候補者については、弁護士としての実務経験及び法律に関する専門的な知識を有し、その専門性と経験・見識をグループ経営の監査に活かしてもらうためとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月21日
- 就任予定日: 2025年6月21日開催予定の第19回定時株主総会終結の時（株主総会の承認を経て正式決定）
- 退任日: 2025年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 池田 良介、角 裕一、腰塚 國博、高橋 理人、市川 祐子、中村 克己、中島 英樹
- 新任者の新役職: 取締役（再任）、取締役（再任）、取締役（再任・社外取締役）、取締役（再任・社外取締役）、取締役（再任・社外取締役）、監査役（再任・社外監査役）、補欠監査役（補欠の社外監査役候補者）
- 新任者の前職: 当社 取締役会長、当社 代表取締役社長、当社 社外取締役、当社 社外取締役、当社 社外取締役、当社 社外監査役、弁護士法人フィード パートナー
- 新任者の生年月日: 中島 英樹：1969年4月26日（その他はnot_disclosed）
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大向 健治
- 退任者の旧役職: 当社 社外監査役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 2025年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。
- 続投の有無: 取締役会の構成員ではなく監査役であり、退任後に残る旨の記載はない
- 異動の理由: 内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現状に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を1名減員の3名体制とする。
- 選任の理由: 中島英樹氏は、弁護士としての実務経験及び法律に関する専門的な知識を有しており、その高い専門性と豊富な経験・見識を当社のグループ経営の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者とした。
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: 腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ています。中村克己氏についても独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第19回定時株主総会で取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2025年6月21日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「再任　取締役　角 裕一　当社 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任　取締役　角 裕一　当社 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者5名の選任をしました。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役5名全員は…任期満了」「取締役候補者5名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月21日」「2025年6月21日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月21日開催予定の第19回定時株主総会の承認を経て正式に決定」「本総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件につきましては、2025年6月21日開催予定の第19回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものです。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため」「任期満了につき、退任します。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了につき、退任します。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定監査役　大向 健治」「監査役候補者　中村 克己」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現在の役職：当社 取締役会長、当社 代表取締役社長、当社 社外取締役、当社 社外監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「大向 健治　当社 社外監査役」「任期満了につき、退任します。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「中島英樹氏の略歴には2008年6月の株式会社ウィルホールディングス社外監査役就任等の記載はあるが、当社入社年の記載はない」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「中島 英樹 (1969年4月26日)」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役候補者5名（うち3名は社外取締役）」「中村克己氏は、社外監査役の候補者」「大向健治氏…当社 社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者5名(うち3名は社外取締役)」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「同取引所に届け出ています」「独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）