# ウィルグループ（6089） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6089/disclosure/20240521503150
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-22
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/6089

## 何が変わったか

定時株主総会後の役員体制として、取締役5名と監査役2名の候補者を決めた。取締役は1名が新任となり、社外取締役1名が任期満了で退任する一方、監査役は新任1名を加える。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者については、指名委員会の答申を踏まえた選任。新任取締役はIR・ガバナンスに関する知見を活かし、コーポレートガバナンスの強化と当社グループの持続的成長・企業価値向上に貢献することを期待している。新任監査役は、公認会計士としての会計監査の知見と専門性により監査体制の強化に資することを期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月22日
- 就任予定日: 2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会終結の時（株主総会の承認を経て正式決定）
- 退任日: 2024年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 市川祐子、池田幸恵
- 新任者の新役職: 取締役（社外取締役）、監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: 株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員、旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役、有限責任あずさ監査法人 パートナー
- 新任者の生年月日: 1970年12月26日、1974年4月17日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 池側千絵
- 退任者の旧役職: 当社 社外取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 監査体制の充実を図るため（監査役候補者の選任）
- 選任の理由: 市川祐子氏：大手IT企業での財務戦略・IR責任者としての経験や他社社外取締役の経験、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有し、客観的・専門的な視点からコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力することを期待しているため。池田幸恵氏：公認会計士としての専門知識、上場企業の監査業務等の経験、会計監査の豊富な知見と高度な専門性により監査体制の強化に資することが期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 市川祐子氏及び池田幸恵氏が選任された場合、独立役員として指定する予定。既存の対象者については届出済み。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第18回定時株主総会の開催予定日：2024年6月22日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「再任　取締役　角裕一　当社 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任　取締役　角裕一　当社 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者5名の選任をいたしました。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者5名（うち3名は社外取締役）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役及び監査役候補者の選任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年5月22日／2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了につき、退任します。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会の承認を経て正式に決定される」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「コーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待／監査体制の強化に資することが期待」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了につき、退任します。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの持続的成長と、企業価値向上」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任　取締役　市川祐子」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員／有限責任あずさ監査法人 パートナー」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「池側千絵　当社 社外取締役／任期満了につき、退任します。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「市川祐子氏の略歴は楽天株式会社等、池田幸恵氏の略歴は朝日監査法人等の勤務歴である。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「市川祐子（1970年12月26日）／池田幸恵（1974年4月17日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、会社法に定める社外取締役の候補者／澤田静華氏及び池田幸恵氏は、社外監査役の候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者5名（うち3名は社外取締役）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「市川祐子氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定／池田幸恵氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する明示的な記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役及び監査役候補者の選任について記載している。」）