# ウィルグループ（6089） 定款一部変更、取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6089/disclosure/20220514547896
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-20
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企業ページ: https://komori.app/company/6089

## 何が変わったか

株主総会をオンラインだけで開催できる制度と、株主総会資料の電子提供制度に対応するため定款を変更する予定です。また、取締役を5名から7名に増員し、社外取締役を3名とする役員選任案を株主総会に付議します。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会の開催を可能にすること、株主総会資料の電子提供制度への対応、取締役会の経営監督機能及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員の人数: 3名（現時点1名、2名は選任後に指定予定）
- 委員会: 指名委員会（社外取締役が委員長）。報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役を5名から7名へ2名増員し、社外取締役を3名とする予定。定款にバーチャルオンリー株主総会の規定を新設し、株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を新設、現行第15条を削除する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ています。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「２名増員し、取締役７名(うち３名は社外取締役)の選任をお願いするものです。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役７名(うち３名は社外取締役)」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「池側千絵氏を…独立役員として指定し…届け出ています。また、腰塚國博氏及び高橋理人氏が選任された場合…独立役員として指定する予定です。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「社外取締役を委員長とする指名委員会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「２名増員し、取締役７名(うち３名は社外取締役)」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の経営監督機能及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため」」）