# シグマクシス・ホールディングス（6088） 新任取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6088/disclosure/20250522561053
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-22
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企業ページ: https://komori.app/company/6088

## 何が変わったか

2025年6月24日開催予定の定時株主総会で、江口真理子氏を社外取締役として新たに選任する議案を付議する。あわせて、柴沼俊一氏は代表取締役副社長から取締役となり、山本麻記子氏は取締役を退任する予定。

## 会社が挙げた理由

新任および再任取締役候補者が就任した場合の取締役体制および株式報酬の予定について開示しているが、人事異動の個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月22日
- 就任予定日: 2025年6月24日予定（第17期定時株主総会で決定される予定）
- 退任日: 2025年6月24日予定
- 新任者の氏名: 江口真理子
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: アフラック生命保険株式会社 顧問（現任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 山本麻記子
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第17期定時株主総会（2025年6月24日開催予定）に新任取締役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「柴沼俊一　取締役　現役職 代表取締役副社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「太田寛　代表取締役社長　現役職 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「再任取締役候補者6名、新任取締役候補者1名、退任予定取締役1名が記載されている。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の役員体制（予定）として、取締役10名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2025年5月22日開示、2025年6月24日予定。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月24日開催予定の第17期定時株主総会に付議する。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役（2025年6月24日予定）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「新任取締役候補者の決定および取締役の異動を行うこと内定し、2025年6月24日開催予定の第17期定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「人事異動の理由に関する記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する理由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連を示す記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連を示す記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「江口真理子　社外取締役、および山本麻記子　退任予定取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2024年1月 アフラック生命保険株式会社 顧問（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「３．退任予定取締役（2025年6月24日予定）山本麻記子」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任者の略歴は株式会社三菱銀行、証券会社、UBSグループ、ラサール不動産投資顧問株式会社、アフラック生命保険株式会社、東京大学で構成されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「略歴欄に生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「江口真理子　社外取締役、山口浩明　社外取締役、吉田真貴子　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の役員体制（予定）に社外取締役6名、取締役10名が記載されている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）