# シグマクシス・ホールディングス（6088） 新任取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6088/disclosure/20240528511393
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/6088

## 何が変わったか

2024年6月25日開催予定の定時株主総会で、監査等委員である取締役2名を新たに選任する一方、取締役4名が退任する予定です。富村隆一氏は取締役を退任後、会長兼株式会社シグマクシス取締役会長に就任予定です。

## 会社が挙げた理由

会社が明示した異動理由はありません。取締役候補者の選任・異動を行うことを内定し、定時株主総会に付議するとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月29日
- 就任予定日: 2024年6月25日予定（第16期定時株主総会で決定される予定）
- 退任日: 2024年6月25日予定
- 新任者の氏名: 中原 広、小見山 満
- 新任者の新役職: 監査等委員である取締役
- 新任者の前職: 信金中央金庫代表理事副理事長（2024年6月21日退任予定）、日東工器株式会社社外取締役、税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 富村 隆一、近藤 秀一、角南 文夫、畑 伸郎
- 退任者の旧役職: 取締役会長兼取締役会議長、社外取締役、監査等委員である取締役（社外）、監査等委員である取締役（社外）
- 退任者の新役職: 退任（会長 兼 株式会社シグマクシス取締役会長）、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 富村隆一氏は取締役を退任するが、会長兼株式会社シグマクシス取締役会長に就任予定。その他3名は退任。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名、うち社外取締役5名（監査等委員である取締役を含む）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会に、新任取締役候補者の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「太田 寛　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「太田 寛　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「新任取締役候補者」2名、「再任取締役候補者」8名、「退任予定取締役」4名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「再任取締役候補者8名、退任予定取締役4名。参考欄の異動後体制は10名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年5月29日付、2024年6月25日予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役（2024年6月25日予定）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の異動を行うことを内定し」「第16期定時株主総会に付議」「株主総会において決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役の一覧に後任者の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「中原 広について「2017年6月 当社社外取締役（2022年6月退任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「退任（会長 兼 株式会社シグマクシス取締役会長）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の略歴に当社への入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「監査等委員である取締役」候補者、ならびに「社外取締役」「監査等委員である取締役（社外）」の退任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「参考欄の異動後体制10名。山口浩明、山本麻記子、吉田真貴子、網谷充弘が社外、加えて新任候補の社外性は本文上明記なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）