# シグマクシス・ホールディングス（6088） 新任取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6088/disclosure/20220523554241
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-25
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/6088

## 何が変わったか

2022年6月24日予定の定時株主総会後に、取締役6名を新たに加え、4名が退任する取締役体制に変更する。社長・会長は再任予定で、監査等委員である社外取締役も1名追加される。

## 会社が挙げた理由

新任候補者について、各人のコンサルティング、金融、財務・会計、企業経営、IT、法律などの経験・知見を活用し、グループ事業会社間の連携促進、経営の監督、持続的な企業価値の向上を図るためとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月25日
- 就任予定日: 2022年6月24日予定。第14期定時株主総会で決定される予定
- 退任日: 2022年6月24日予定（定時株主総会終結時）
- 新任者の氏名: 太田 寛、柴沼 俊一、大久保 丈二、近藤 秀一、山口 浩明、網谷 充弘
- 新任者の新役職: {"太田 寛":"取締役","柴沼 俊一":"取締役","大久保 丈二":"社外取締役","近藤 秀一":"社外取締役","山口 浩明":"社外取締役","網谷 充弘":"監査等委員である取締役（社外）"}
- 新任者の前職: {"太田 寛":"当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス代表取締役共同代表（現任）","柴沼 俊一":"当社執行役員（現任）、株式会社シグマクシス・インベストメント代表取締役社長（現任）","大久保 丈二":"当社社外取締役（監査等委員）（現任）","近藤 秀一":"株式会社シグマクシス・インベストメント取締役（非業務執行）（現任）","山口 浩明":"株式会社インテック執行役員 社会基盤事業本部長（現任）","網谷 充弘":"当社社外取締役（現任）"}
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: {"太田 寛":"2009年（当社パートナー）","柴沼 俊一":"2009年（当社パートナー）","大久保 丈二":"not_disclosed","近藤 秀一":"not_disclosed","山口 浩明":"not_disclosed","網谷 充弘":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 鍋島 英幸、柴田 憲一、中原 広、疋田 秀三
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: {"太田 寛":"長年に渡るコンサルティング業界経験、特にITコンサルティング部門の責任者を担ってきた経験を有しており、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かして持続的な企業価値の向上を図るべく新たに取締役候補者として選任をお願いするもの","柴沼 俊一":"金融機関での業務経験、並びにコンサルティング業界での長年の経験を活かし、グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かした持続的な企業価値の向上を図るべく、新たに取締役候補者として選任をお願いするもの","大久保 丈二":"公認会計士の資格を有し、財務及び会計並びに会社経営に関する相当程度の知見を当社で活かしていただくことを期待","近藤 秀一":"証券会社での業界経験、並びに長年にわたる企業経営を通じた豊富な経験とネットワークを有し、主に取締役として経営の監督を行うことを期待","山口 浩明":"IT分野の専門家としての豊富な経験と見識をもとに、主に取締役として経営の監督を行うことを期待","網谷 充弘":"弁護士資格を有し企業法務に精通しており、法律専門家としての豊富な経験と見識を当社で活かしていただくことを期待"}
- 異動後の取締役の人数: 13名、うち社外取締役8名
- 独立役員としての届出: 大久保丈二、近藤秀一、山口浩明、網谷充弘を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第14期定時株主総会（2022年6月24日開催予定）に新任取締役候補者の選任等を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「倉重 英樹 代表取締役会長／富村 隆一 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「富村 隆一 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（ご参考）2022年6月24日開催予定の第14期定時株主総会終結時における役員体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の役員体制に13名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年5月25日／2022年6月24日予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月24日開催予定の第14期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役（2022年6月24日予定）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年6月24日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「グループ事業会社間の連携を促進し、持続的な企業価値の向上を図る」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「持続的な企業価値の向上を図るべく」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者の氏名、および退任予定取締役4名を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「太田・柴沼：当社執行役員（現任）／大久保：当社社外取締役（監査等委員）（現任）／網谷：当社社外取締役（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「氏名及び略歴に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大久保丈二氏、近藤秀一氏及び山口浩明氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後の役員体制に社外取締役8名、総数13名を列挙」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）