# イー・ガーディアン（6050） 役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6050/disclosure/20241113520908
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-13
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/6050

## 何が変わったか

2024年12月18日の定時株主総会で、取締役（監査等委員を除く）4名を選任する。現任4名のうち高谷康久氏と福留大士氏は再任し、佐藤伸氏と堤雄太郎氏を新たに選任する一方、溝辺裕氏と真瀬優嘉氏は任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

佐藤伸氏については、公認会計士として経理財務・管理部門で培った豊富な経験や実績・見識を生かし、当社グループ経営の推進および業務効率化に適任と判断したため。堤雄太郎氏については、グループ会社での経営経験と営業に係る事業運営の知見を生かし、当社グループ経営の推進および業務効率化に適任と判断したため。退任予定者については、任期満了以外の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月13日
- 就任予定日: 2024年12月18日開催予定の第27期定時株主総会の決議を経て正式に就任予定。効力発生日は同株主総会終結の時。
- 退任日: 2024年12月18日開催予定の第27期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 佐藤 伸、堤 雄太郎
- 新任者の新役職: 取締役、取締役
- 新任者の前職: 経理部シニアディレクター、アカウントリレーション部ディレクター
- 新任者の生年月日: 1971年9月24日、1992年10月15日
- 新任者の入社年: 2024年、2016年
- 新任者の所有株式数: －（基準日の記載なし）、100株（基準日の記載なし）
- 退任者の氏名: 溝辺 裕、真瀬 優嘉
- 退任者の旧役職: 専務取締役、取締役
- 退任者の新役職: 任期満了、任期満了
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役（監査等委員を除く）としては続投しない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 佐藤伸氏は、公認会計士として経理財務及び管理部門における豊富な経験・実績及び見識を有し、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任と判断したため。堤雄太郎氏は、グループ会社で経営に携わり、営業に係る事業運営における豊富な経験を有し、当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任と判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（監査等委員を含む総数および社外取締役数の記載なし）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役4名の選任、開催予定日は2024年12月18日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任を付議するものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役４名の選任を付議するものであります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024 年 11 月 13 日／2024年12月18日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024 年 12 月 18 日開催予定の当社第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は2024年12月18日開催予定の当社第27期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任であると判断し」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「以下の各氏は…任期満了となります。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループ経営の推進及び業務効率化に適任」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役４名の選任を付議するものであります。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「佐藤 伸　経理部シニアディレクター／堤 雄太郎　アカウントリレーション部ディレクター」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役／任期満了」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2024年4月　当社経理部シニアディレクター就任／2016年4月　イー・ガーディアン株式会社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1971年9月24日生）／（1992年10月15日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「100 株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載はない。」）