# イー・ガーディアン（6050） 役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6050/disclosure/20231113587778
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-13
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/6050

## 何が変わったか

2023年12月20日開催予定の定時株主総会を経て、取締役（監査等委員を除く）を3名から4名に増員する。社内から1名、親会社から1名を含む新任取締役3名と、監査等委員である取締役の新任1名を選任し、現任者の一部は任期満了となる。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化を図るため。また、新任取締役候補者については、各候補者の経験や知見が当社グループ経営の推進、業務効率化、成長戦略の推進に適任であると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年11月13日
- 就任予定日: 2023年12月20日開催予定の第26期定時株主総会の決議を経て正式に就任予定
- 退任日: 2023年12月20日開催予定の第26期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 真瀬 優嘉、福留 大士、河村 尚
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 当社経理部・総務部シニアディレクター、株式会社チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長、和田倉門法律事務所
- 新任者の生年月日: 1973年8月28日、1976年3月25日、1987年7月23日
- 新任者の入社年: 2022年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －（基準日の記載なし）、－（基準日の記載なし）、－（基準日の記載なし）
- 退任者の氏名: 寺田 剛、大川 康平
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 任期満了、任期満了
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: 経営体制の強化を図るため
- 選任の理由: 河村尚氏は、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い識見を有しており、かかる経験・識見を活かして当社の経営及び監査等に反映していただくため。経営全般の監視と助言の役割が期待される。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26期定時株主総会を2023年12月20日に開催予定。取締役（監査等委員を除く）4名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役4名の選任を付議する」「監査等委員である取締役3名の選任を付議する」「補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議する」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現任の取締役…3名全員…取締役1名を増員することとし、取締役4名の選任を付議」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年11月13日」「2023年12月20日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年12月20日開催予定の当社第26期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となります」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は…定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「経営体制の強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となります」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「その経験や知見が当社グループの成長戦略の推進に適任であると判断」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定取締役として寺田剛、大川康平を記載し、新任候補者として取締役・取締役（監査等委員）を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「福留大士氏は当社の親会社である株式会社チェンジホールディングスの代表取締役兼執行役員社長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「以下の各氏は…定時株主総会終結の時をもって任期満了となります」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2022年12月　当社経理部・総務部シニアディレクター就任（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「真瀬優嘉（1973年8月28日生）」「福留大士（1976年3月25日生）」「河村尚（1987年7月23日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社の株式数　－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新たに監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするもの」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役（監査等委員）候補者…河村尚…新任」「社外取締役候補者」）