# イー・ガーディアン（6050） 役員人事及び役員候補者の選任等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6050/disclosure/20211111432216
種別: 役員の異動
開示日: 2021-11-11
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/6050

## 何が変わったか

2021年12月22日開催予定の定時株主総会に向け、取締役6名全員の再任と、補欠の監査等委員である社外取締役1名の選任を決めた。社長を含む現行の取締役会体制は維持される。

## 会社が挙げた理由

現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名および監査等委員である取締役3名が定時株主総会終結時に任期満了となるため、同数の選任を付議する。補欠の監査等委員である取締役については、法令に定める員数を欠く場合に備えるため。川口里香氏については、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い見識を有し、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年11月11日
- 就任予定日: 2021年12月22日開催予定の第24期定時株主総会の決議を経て正式に就任予定
- 退任日: 2021年12月22日開催予定の第24期定時株主総会終結の時（現任取締役6名は任期満了）
- 新任者の氏名: 高谷 康久、溝辺 裕、寺田 剛、楠美 雅堂、大川 康平、峯尾 商衡、川口 里香（補欠）
- 新任者の新役職: 高谷 康久：代表取締役社長、溝辺 裕：専務取締役、寺田 剛：取締役、楠美 雅堂：取締役（監査等委員）、大川 康平：取締役（監査等委員）、峯尾 商衡：取締役（監査等委員）、川口 里香：補欠の監査等委員である取締役（補欠の社外取締役候補者）
- 新任者の前職: 全員、現職は本文に記載されているが、川口 里香を除き旧役職欄の個別記載は同左。川口 里香：奥川法律事務所入所（現任）、りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外監査役（現任）
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 川口 里香：－（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 高谷 康久、溝辺 裕、寺田 剛、楠美 雅堂、大川 康平、峯尾 商衡
- 退任者の旧役職: 高谷 康久：代表取締役社長、溝辺 裕：専務取締役、寺田 剛：取締役、楠美 雅堂：取締役（監査等委員）、大川 康平：取締役（監査等委員）、峯尾 商衡：取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 全員、同じ役職に再任予定
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 続投（全員再任予定）
- 異動の理由: 現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任を付議する。現任の監査等委員である取締役3名全員も同時点で任期満了となるため、監査等委員である取締役3名の選任を付議する。補欠の監査等委員である取締役1名は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため。
- 選任の理由: 川口里香氏は、弁護士としての高度な専門的知識と幅広い見識を有しており、かかる経験・見識を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）。川口里香は補欠候補者であり、通常の取締役人数には含まれない。
- 独立役員としての届出: 楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、引き続き独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第24期定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を付議予定。開催予定日は2021年12月22日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「高谷 康久　代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員」「現任の監査等委員である取締役3名全員」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役3名の選任」「監査等委員である取締役3名の選任」「各候補者は…再任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者、監査等委員である取締役候補者及び補欠…候補者の選任」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2021年11月11日」「2021年12月22日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第24期定時株主総会」「本定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2021年12月22日開催予定の当社第24期定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了となりますので」「法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となりますので」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事、調査、行政処分の記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績、企業価値、中期経営計画の記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「種別　再任」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「各候補者…再任」「補欠の監査等委員である取締役候補者」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「種別　再任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社の株式数　－」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役候補者」「川口里香氏は、補欠の社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役6名」「社外取締役候補者3名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「引き続き、独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性の記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）