# 三機サービス（6044） コーポレート・ガバナンス基本方針の策定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6044/disclosure/20250715515048
種別: ガバナンス
開示日: 2025-07-15
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企業ページ: https://komori.app/company/6044

## 何が変わったか

取締役会が、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を新たに策定し、2025年7月15日付で制定した。監査役会設置会社としての機関設計や、政策保有株式、取締役会評価などに関する基本的な考え方を明文化した。

## 会社が挙げた理由

経営の健全性・公平性・透明性を確保し、株主に対する受託者責任と説明責任を果たすとともに、迅速かつ適切な意思決定・業務執行・監督体制を整備するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 内部統制委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会などの任意委員会を設置することがある。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: 取引関係の強化等、事業の中長期的な発展に資する場合を除き、政策保有株式を保有しない。保有する場合は、その意義や合理性を毎年取締役会で検証し、保有の適否を検討する。銘柄数・金額はnot_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: コーポレート・ガバナンス基本方針を2025年7月15日付で新たに制定した

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「当社は、監査役会設置会社として、取締役会および監査役会を中心としたコーポレートガバナンス体制を採用しています。」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「取締役会の実効性について毎年評価（自己評価）を実施」および「評価結果に基づき明らかになった課題に対して改善策を検討・実施」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主の存在を示す記載は確認できない。」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・検証あり（原文: 「「取引関係の強化等当社事業の中長期的な発展に資する場合を除き、いわゆる政策保有株式を保有しません」および「その意義や合理性を毎年取締役会で検証」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『コーポレート・ガバナンス基本方針』の策定を決議」および「2025年7月15日制定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの継続的な強化に反映してまいります」および「継続的に取締役会機能の向上に努めます。」」）