# 三機サービス（6044） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6044/disclosure/20220713599383
種別: 役員の異動
開示日: 2022-07-14
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/6044

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役を5名から6名へ1名増員し、取締役候補者6名と監査役候補者3名を選任する。監査役では、常勤監査役の菅沼博之氏が任期満了で退任し、飼馬誠氏が新任候補となる。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化を図るため。川﨑理氏については、企業価値向上と経営戦略実行推進・ビジョン実現を一層加速させられると判断したため。飼馬誠氏については、金融業務、他社での人事・経理・営業および会社経営の経験を生かし、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年7月14日
- 就任予定日: 2022年8月26日開催予定の第45期定時株主総会終結の時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年8月26日開催予定の第45期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 川﨑 理、飼馬 誠
- 新任者の新役職: 取締役常務執行役員（新任）、常勤監査役（新任）
- 新任者の前職: 常務執行役員経営管理本部長（川﨑 理）、経営管理本部担当部長（飼馬 誠）
- 新任者の生年月日: 1975年6月30日、1959年4月10日
- 新任者の入社年: 2019年（当社入社）、2022年（当社入社）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 菅沼 博之
- 退任者の旧役職: 常勤監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営体制の強化を図るため。川﨑理氏については、企業価値向上と経営戦略実行推進・ビジョン実現を一層加速させられるとの判断。飼馬誠氏については、知識や経験が客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できるとの判断。
- 選任の理由: 川﨑理氏は人事総務領域、経営管理本部の指揮、経営戦略推進、コーポレートガバナンス、コンプライアンス面での経験を有するため。飼馬誠氏は金融業務、他社での人事・経理・営業および会社経営の経験を有するため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 予定あり（笹尾佳子氏、小林彰裕氏、北岡昭氏、荻野正和氏）
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年8月26日開催予定の第45期定時株主総会に、取締役候補者6名および監査役候補者3名の選任議案を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中島義兼 代表取締役会長、北越達男 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「北越達男　新役職：代表取締役社長　現役職：代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（5名）は任期満了、監査役全員（3名）が任期満了」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役1名を増員することとし、取締役6名の選任」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年7月14日開催の取締役会、2022年8月26日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第45期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「監査役全員（3名）が任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議することを決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営体制の強化を図るため、企業価値向上と経営戦略実行推進・ビジョン実現を一層加速」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定監査役：菅沼博之　現役職：常勤監査役」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の企業価値向上と経営戦略実行推進・ビジョン実現を一層加速」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「飼馬誠　常勤監査役（新任）、菅沼博之　常勤監査役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「川﨑氏：2019年8月当社入社、飼馬氏：2022年7月当社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役：菅沼博之　現役職：常勤監査役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「川﨑氏：2019年8月当社入社、飼馬氏：2022年7月当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「川﨑理（1975年6月30日生）、飼馬誠（1959年4月10日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「笹尾佳子氏及び小林彰裕氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者6名、社外取締役候補者2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）