# 内部統制委員会と内部監査によるマネジメントシステムの継続的改善｜ニッキ（6042）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「内部統制委員会は取締役社長を含む取締役、部・室長、事務局で構成され、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っております。また、内部監査部門である統合マネジメントシステム室は、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っております。」 — 内部統制委員会と統合マネジメントシステム室を通じ、内部統制マネジメントシステムの継続的改善、監査計画・監査実施・マネジメントレビュー報告を行う体制を記載している。 (https://komori.app/company/6042/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制委員会は取締役社長を含む取締役、部・室長、事務局で構成され、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っております。また、内部監査部門である統合マネジメントシステム室は、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っております。」 — 内部統制委員会と統合マネジメントシステム室による継続的改善、監査計画・監査実施・レビュー報告の体制を再掲している。 (https://komori.app/company/6042/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っております。また、内部監査部門である統合マネジメントシステム室は、監査計画の策定、監査の実施、マネジメントレビューへの報告を行っております。」 — 内部統制委員会と統合マネジメントシステム室による継続的改善、監査計画・監査実施・レビュー報告の体制を再掲している。 (https://komori.app/company/6042/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社及び子会社は、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っており、内部統制に係る方針のレビュー、内部通報制度による通報の審議、内部統制状況の定期モニタリング、是正措置の報告を行っております。」 — 内部統制委員会、統合マネジメントシステム室、内部通報、定期モニタリング、是正措置報告による継続的改善の体制を再掲している。 (https://komori.app/company/6042/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社及び子会社は、内部統制全般に係るマネジメントシステムの継続的改善を図っており、内部統制に係る方針のレビュー、内部通報制度による通報の審議、内部統制状況の定期モニタリング、是正措置の報告を行っております。」 — 内部統制委員会、内部通報、定期モニタリング、是正措置報告による継続的改善を再確認している。 (https://komori.app/company/6042/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「尚、今期は内部監査部門等との連携並びに子会社取締役に対するWeb会議システム等も活用した面談・確認に加え、海外子会社２社を含む５社の子会社の往査を実施しております。」 — 海外子会社2社を含む5社の子会社往査を実施し、内部監査部門等との連携やWeb会議システムを用いた確認を行った。内部統制・内部監査の運用実績が具体化された。 (https://komori.app/company/6042/filing/2023-fy)
- 2026-06-05 前進 「当社グループ全体の業務の適正を確保するために、当事業年度においても統合マネジメントシステム室が中心となり、当社および子会社のリスク評価の確認と内部監査を実施しており、内部統制委員会において報告が行われた。」 — 統合マネジメントシステム室によるリスク評価・内部監査と、内部統制委員会への報告および是正措置の運用実績を開示している。 (https://komori.app/company/6042/disclosure/20260604562435)
- FY2026 前進 「なお、今期は内部監査部門等との連携並びに子会社取締役に対するWeb会議システム等も活用した面談・確認、更には海外子会社２社を含む６社の子会社の往査を実施しております。」 — Web会議システム等を活用した子会社取締役への確認に加え、海外子会社2社を含む6社の子会社往査を実施した。内部統制・内部監査の運用実績が具体化された。 (https://komori.app/company/6042/filing/2025-fy)