# アイ・アールジャパンホールディングス（6035） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6035/disclosure/20230523580165
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/6035

## 何が変わったか

第9期定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役選任の4議案を付議する。監査等委員である取締役は3名から4名以内へ増員する予定で、新たに木村晃氏を候補者に加える。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役を1名増員し、取締役会の監査・監督機能を強化してコーポレートガバナンス体制を充実させるため。配当については、必要な内部留保と財務の健全性を維持しつつ、業績に応じた利益還元を行う基本方針による。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第9期）
- 開催日時: 2023年6月16日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 6名。新任1名、社外4名。内訳は、監査等委員でない取締役2名（新任0名、社外0名）、監査等委員である取締役4名（新任1名、社外4名）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第9期 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には剰余金、定款変更、取締役選任の4議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、候補者1〜3「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「監査等委員候補の大西一史氏、家森信善氏、能見公一氏、木村晃氏について「社外取締役候補者」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」に参加。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年5月26日」および「開催日時 2023年６月16日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文は日本語で、英文資料の提供に関する記載はない。」）