# アイ・アールジャパンホールディングス（6035） 役員の異動（新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者追加選任）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6035/disclosure/20230330539560
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-30
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/6035

## 何が変わったか

社外取締役である常勤監査等委員を1名増員し、木村晃氏を候補者として選任することを内定した。正式決定には2023年6月開催予定の定時株主総会の承認が必要。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るため。常勤の監査等委員を増員し、監督・牽制機能を強化するとともに、企業価値や経営の透明性を更に向上させるとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月30日
- 就任予定日: 2023年6月開催予定の定時株主総会の承認をもって正式決定される予定（具体的な効力発生日はnot_disclosed）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 木村 晃
- 新任者の新役職: 社外取締役（常勤監査等委員）候補者
- 新任者の前職: 本田技研工業株式会社 人事・コーポレート・ガバナンス統括部 執行職（2022年11月退職）
- 新任者の生年月日: 1962年11月2日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株（基準日not_disclosed）
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的として、社外取締役（常勤監査等委員）1名を増員することとしたため。
- 選任の理由: 本田技研工業及びグループ子会社で経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有し、特にコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスに豊富な知見を有していることから、独立した立場からの監督、助言機能が期待できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: 6名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: 予定あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月開催予定の定時株主総会における新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者の選任議案（具体的な議案名はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「「新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者の選任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名として「代表取締役社長・ＣＥＯ 寺下 史郎」と記載されているが、交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「社外取締役（常勤監査等委員）候補者」欄に木村晃氏1名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役（常勤監査等委員）1名を増員」および「取締役6名中4名が独立性の高い社外取締役」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は社外取締役の増員とガバナンス体制強化について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年6月開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「表題および本文は「新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者追加選任」に関するもの。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…内定」および「定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化」「監督・牽制機能の強化」「企業価値や経営の透明性を更に向上」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由としてガバナンス強化と木村氏の経験・知見を記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社の企業価値や経営の透明性を更に向上させてまいります」」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「社外取締役（常勤監査等委員）1名を増員することといたしました」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「本田技研工業株式会社 人事・コーポレート・ガバナンス統括部 執行職」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「本文および候補者欄に退任者の記載はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴冒頭に「1986年4月 本田技研工業株式会社 入社」と記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1962年11月2日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社株式数「－株」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役（常勤監査等委員）候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「「社外取締役が4名」「取締役6名中4名が独立性の高い社外取締役」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定であります」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は監査等委員である社外取締役の増員について記載。」）