# エクストリーム（6033） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6033/disclosure/20260527550149
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/6033

## 何が変わったか

定款変更議案を株主総会に付議することを決めた。取締役の上限を5名以内から12名以内に増やし、任期を2年から1年に短縮するほか、取締役会による剰余金配当等の決定、役員責任の免除・限定に関する規定を整備する。

## 会社が挙げた理由

経営体制の強化充実、取締役の経営責任の明確化、経営環境の変化に即応できる最適な経営体制の機動的な構築、剰余金の配当等の機動的な実施、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できること、有用な人材の招聘。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 上限12名以内（変更前は5名以内）。現任の総数・社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定款変更議案として、取締役員数上限を5名以内から12名以内へ変更、取締役任期を2年から1年へ短縮、取締役会による剰余金配当等の決定機関を新設、自己株式取得規定を削除、中間配当規定を整理・統合、取締役・監査役の責任免除・限定規定を整備。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「取締役および監査役」「社外監査役の責任免除」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「第17条 当会社の取締役は12名以内とする。」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「本文に指名委員会・報酬委員会の記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役の員数の上限…を5名以内から12名以内に変更」「取締役の任期…を2年から1年に短縮」「剰余金の配当等の決定機関…を新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「経営体制の強化充実を図るため」」）