# ＺＥＴＡ（6031） 取締役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6031/disclosure/20230823545655
種別: 役員の異動
開示日: 2023-08-23
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/6031

## 何が変わったか

伊藤健吾氏を社外取締役候補者として選任し、2023年9月28日開催予定の定時株主総会に付議することを決めた。株主総会で承認されれば、同日付で就任する予定。

## 会社が挙げた理由

実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督してもらい、有益な意見・助言を得るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年8月23日
- 就任予定日: 2023年9月28日（第18期定時株主総会終結後）。株主総会での選任承認を条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 伊藤健吾
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 01STUDIO株式会社 代表取締役、GSF1有限責任事業組合 代表組合員、D4V有限責任事業組合 代表組合員、株式会社ラクミー 代表取締役（重要な兼職の状況）
- 新任者の生年月日: 1972年7月13日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督していただき、有益な意見・助言を得るためです。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 伊藤健吾氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第18期定時株主総会（2023年9月28日開催予定）に取締役選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役候補者」「新任　社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「候補者は伊藤健吾氏の社外取締役選任のみ。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「伊藤 健吾」1名が取締役候補者として記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「表題は「取締役の選任に関するお知らせ」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2023年8月23日」「就任予定日 2023年9月28日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年9月28日開催予定の当社第18期定時株主総会」「第18期定時株主総会終結後」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「取締役候補者を選任し…付議することを決議」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役候補者を選任し、2023年9月28日開催予定…定時株主総会に付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営を監視・監督していただき、有益な意見・助言を得るためです。」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験・見識の活用が記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「退任者の記載はなく、「新任　社外取締役」とされている。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「01STUDIO株式会社 代表取締役（現任）」「株式会社ラクミー 代表取締役（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は「三井物産株式会社 入社」から始まり、当社への入社記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1972年7月13日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任　社外取締役」「伊藤健吾氏は、社外取締役候補者です。」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし。」）