# 内部統制システムの確立｜アドベンチャー（6030）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当方針で定めた内容を具現化するため、「職務権限規程」や「内部通報規程」等、統制に関連する規程を定期的に見直すとともに、内部監査担当や監査役を中心として、内部統制システムの確立を図っております。」 — 規程の見直しと内部監査・監査役を中心とする内部統制整備を掲げている。 (https://komori.app/company/6030/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「「職務権限規程」や「内部通報規程」等、統制に関連する規程を定期的に見直すとともに、内部監査担当や監査役を中心として、内部統制システムの確立を図っております。」 — 規程の見直しと内部監査・監査役を中心とした内部統制整備を再確認している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「当社の内部監査は代表取締役社長から任命された内部監査担当者２名が行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。」 — 内部監査担当者を2名と明示し、年度計画に基づく各部門の監査と改善状況の確認を行っている。 (https://komori.app/company/6030/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「当社は代表取締役社長直下の組織として「内部監査室」を設置しており担当者１名の体制であります。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。」 — 内部監査室の担当者を1名と明示し、年度ごとの内部監査計画に基づく監査と改善状況の確認を行う体制を記載している。 (https://komori.app/company/6030/filing/2019-fy)
- FY2024 前進 「当社は代表取締役社長直下の組織として「内部監査室」を設置しており担当者２名の体制であります。内部監査室は内部監査規程及び代表取締役社長から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規程やコンプライアンス規程に則り、適正かつ効率的に行われているか監査を行っております。」 — 内部監査室の担当者が2名体制となり、年度監査計画に基づく監査、取締役会・監査役への報告、改善状況の確認を行う体制が開示された。 (https://komori.app/company/6030/filing/2023-fy)
- 2026-05-13 前進 「内部統制システム基本方針の改定（役員会の週次開催、監査役補助使用人の配置）」 — 内部統制システム基本方針の改定内容として、役員会の週次開催と監査役補助使用人の配置を具体化している。 (https://komori.app/company/6030/disclosure/20260512527582)