# 弁護士ドットコム（6027） 定款一部変更、取締役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6027/disclosure/20230523580189
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/6027

## 何が変わったか

相談役・顧問制度に関する定款規定を廃止し、監査役の員数上限を3名以内から5名以内に引き上げ、補欠監査役に関する規定を新設する議案を株主総会に付議する。また、取締役9名は全員重任予定で、補欠監査役1名を新たに選任する。

## 会社が挙げた理由

相談役・顧問制度を設置しておらず将来も設置予定がないため。将来監査役の増員が必要になった場合に備えるため。法令上の監査役員数を欠く場合に備え、補欠監査役を選任できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 9名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 相談役・顧問制度に関する定款規定の廃止、監査役の員数上限の3名以内から5名以内への変更、補欠監査役の選任および任期に関する規定の新設。取締役候補者9名は全員重任予定で、補欠監査役候補者1名を新任で選任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「補欠監査役の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役候補者９名を選任するものです。」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「現任の取締役９名全員」および「社外取締役候補者」である石丸文彦氏、村上敦浩氏、上野山勝也氏の記載。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「石丸文彦氏、村上敦浩氏および上野山勝也氏は…独立役員の候補者です。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役の員数を３名以内から５名以内に変更」「補欠監査役の選任決議およびその任期に関する条文の追加」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「課題や不備を認める記載なし。」）