# 三浦工業（6005） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6005/disclosure/20240529513546
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/6005

## 何が変わったか

2024年6月27日に第66回定時株主総会を開催し、期末配当などの剰余金処分と、監査等委員以外の取締役5名の選任を付議する。取締役候補者は全員再任で、社外取締役1名を含む。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、安定的な配当を継続し、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えて内部留保を充実させつつ、連結業績に応じた利益還元を行うため。取締役候補者の再任は、各候補者の業務執行状況・見識・能力等を検討し、当社取締役として適任と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第66回
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時（午前9時30分開場）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第66回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役5名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案…取締役5名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1〜5の属性欄に「(再任)」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者5名のうち樋口建史氏のみ「(社外)(独立)」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者ごとに「【取締役候補者とした理由】」、樋口建史氏には「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使ウェブサイト(https://www.web54.net)」「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月11日」「2024年6月27日（木曜日）」」）