# 三浦工業（6005） 第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/6005/disclosure/20230530588502
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/6005

## 何が変わったか

第65回定時株主総会を2023年6月29日に開催するため、剰余金の処分、取締役11名の選任、会計監査人の交代を議案として付議しています。取締役候補には新任者が含まれ、会計監査人は有限責任監査法人トーマツからEY新日本有限責任監査法人へ変更する提案です。

## 会社が挙げた理由

会計監査人の交代について、現会計監査人の監査継続年数が長期にわたっていること、国内外での事業拡大や環境変化に対応し事業実態を踏まえた監査が期待できること、独立性・専門性・品質管理体制を総合的に検討したためとしています。取締役候補については、各候補者の経験・見識・能力が経営やコーポレート・ガバナンスの強化に活かせるとしています。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時（午前9時30分開場）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名。うち新任2名、社外4名（監査等委員候補を含む）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第65回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役4名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類には第１号議案から第４号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「河本憲一氏（新任）／山内修氏（新任）／その他の候補者は（再任）」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者11名。樋口建史氏、佐伯直輝氏、安藤吉昭氏、小池達子氏に（社外）の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」または「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）／株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2023年6月2日／開催日 2023年6月29日／招集通知日 2023年6月13日」）