# 取締役会・監査役会と社外役員による監督・監査｜ファインシンター（5994）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は取締役会及び監査役会設置会社であり、当社の企業統治の体制は、株主総会を頂点とし、取締役会、監査役会および会計監査人で構成されています。」 — 取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査部門および内部統制委員会を組み合わせた企業統治体制を記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2015-fy)
- FY2019 前進 「当社では社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。」 — 執行役員制度による業務執行と監督の分離を明示し、取締役8名のうち3名を社外取締役とする体制を記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「また、当社では社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。」 — 執行役員制度、取締役８名中３名の社外取締役、取締役会・監査役会・内部監査部門・内部統制委員会による体制を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は取締役会及び監査役会設置会社であり、当社の企業統治の体制は、株主総会を頂点とし、取締役会、監査役会及び会計監査人で構成されています。また、当社では社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。」 — 取締役会・監査役会・会計監査人、執行役員制度による業務執行と監督の分離を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は取締役会及び監査役会設置会社であり、当社の企業統治の体制は、株主総会を頂点とし、取締役会、監査役会及び会計監査人で構成されています。また、当社では社内組織上の執行役員制を設けて、業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化とガバナンスの強化を図っております。」 — 取締役会・監査役会・会計監査人、執行役員制度、社外取締役3名を含む監督体制を継続して記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「現状としても取締役７名のうち３名を社外取締役が占めております。」 — 取締役7名のうち3名を社外取締役とする監督体制を記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2022-fy)
- FY2024 再定義 「当社では2019年６月21日より執行役員制度を導入しておりましたが、昨今の経営環境を鑑み、2024年４月１日より執行役員制度を廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にすることにより、意思決定の迅速化と柔軟な人材登用・配置でガバナンスの強化を図っております。」 — 従来の執行役員制度を2024年4月1日付で廃止し、取締役の経営責任と指揮命令系統を明確にする体制へ変更した。 (https://komori.app/company/5994/filing/2023-fy)
- FY2026-H1 その他 「取締役
山内尚子
2025年９月20日
男性
9
名　女性
0
名（役員のうち女性の比率
0.0
％）」 — 当中間会計期間に取締役１名が退任し、異動後の役員は男性９名・女性０名、女性比率0.0％と記載している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2025-h1)
- 2026-04-28 前進 「今後の経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築、取締役の経営責任の明確化等を目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮するものです。」 — 取締役の任期を短縮し、経営環境の変化への対応と取締役の経営責任の明確化を図る定款変更を株主総会に付議することとした。 (https://komori.app/company/5994/disclosure/20260428513500)
- 2026-05-14 前進 「（２）新任取締役候補
            氏名          新役職名           現役職名
                                    タイファインシンター株式会社
           五藤 健二        常務取締役
                                        取締役社長
           帆足 寿味子     社外取締役（独立）         非常勤顧問」 — 2026年6月25日開催予定の定時株主総会での決定を前提に、新任取締役候補2名、退任予定取締役1名、新任監査役候補1名および退任予定監査役1名を示している。社外取締役・監査役を含む監督・監査体制の構成に具体的な変更予定が記載された。 (https://komori.app/company/5994/disclosure/20260514533899)
- 2026-06-04 前進 「コーポレートガバナンスの強化及び経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。」 — 取締役任期の短縮、社外取締役を含む取締役候補者の構成、補欠監査役制度の導入を定款変更案として示し、ガバナンス体制の変更を具体化している。 (https://komori.app/company/5994/disclosure/20260602559088)
- FY2026 その他 「なお、当社は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役７名のうち３名を社外取締役が占めることになります。」 — 提出日現在は取締役6名中2名が社外取締役であり、定時株主総会の承認後は7名中3名となる予定である。提出予定の役員構成では女性取締役1名、女性比率10.0％も示している。 (https://komori.app/company/5994/filing/2025-fy)