# ファインシンター（5994） 第77回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5994/disclosure/20260602559088
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-04
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/5994

## 何が変わったか

第77回定時株主総会を2026年6月25日に開催し、配当、定款変更、役員選任、賞与支給、退任役員への慰労金贈呈など7議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

定款変更については、コーポレートガバナンスの強化、経営環境への迅速な対応、機動的な資本政策・配当政策、補欠監査役制度の整備が理由とされている。配当については、安定配当を基本とし、企業体質の強化や今後の事業展開、当期純損失による繰越利益剰余金のマイナス解消を勘案したとしている。役員選任については、候補者の経験・専門性を経営・監査に反映させるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第77回）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 補欠監査役２名選任の件、第６号議案 役員賞与支給の件、第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第77期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限および議案の記載はあるが、決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「帆足寿味子氏は2026年1月当社非常勤顧問（現任）であり、取締役候補者とした理由が記載されている。鈴木康也氏・加藤豊氏は当社取締役（現任）と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「鈴木康也氏、加藤豊氏、帆足寿味子氏に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」等を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年6月10日、総会日時 2026年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）