# 日本発條（5991） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5991/disclosure/20250530575279
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/5991

## 何が変わったか

第105期定時株主総会に向け、配当、取締役・監査役補欠者の選任、株式報酬制度の改定、株主提案による定款変更を議案として付議した。株主提案については、取締役会が反対意見を示している。

## 会社が挙げた理由

会社提案では、株主への安定的な利益還元、取締役の選任、株主との価値共有や中長期的な企業価値向上を理由としている。株主提案については、社外取締役を過半数とする定款規定が柔軟な人材登用を狭め、最適な取締役会構成や実効性向上を妨げる可能性があるため反対としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第105期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役９名選任の件、第３号議案 監査役補欠者１名選任の件、第４号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件、第５号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件
- 株主提案: LONGCHAMP SICAVによる、社外取締役を過半数とする定款変更。取締役会は反対。
- 取締役候補: 9名（新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第105期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第５号議案 社外取締役の構成に関する定款変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 ＜会社提案＞第１号議案〜第４号議案、＜株主提案＞第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第５号議案は、LONGCHAMP SICAVからのご提案（株主提案）／当社取締役会は、本株主提案（第５号議案）に反対いたします。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「社会の状況・変化に伴う柔軟な人材登用の選択を狭め、最適な取締役会の構成や実効性向上の妨げとなる可能性があり、反対いたします。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「新任の取締役２名を含む取締役９名／高村典利 新任、堀江雅之 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補9名／末啓一郎、田中克子、玉越浩美、古川玲子は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「選任理由」または「選任理由および期待される役割」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2025年6月9日／日時 2025年6月25日」）