# 日本発條（5991） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5991/disclosure/20240530515228
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/5991

## 何が変わったか

2024年6月25日開催の第104期定時株主総会に向け、会社提案6件と株主提案1件を付議する。取締役は9名体制とし、社外取締役を1名増員するほか、取締役・監査役の報酬上限を引き上げる。

## 会社が挙げた理由

取締役の報酬上限引上げは、経済情勢の変化と事業規模の拡大によるもの。社外取締役の増員は、取締役9名を選任するため。株主提案への反対理由として、既存の株式給付信託制度で株主との価値共有は十分であり、提案は株式報酬が過大で基本報酬・賞与・株式報酬のバランスを欠くこと、社外取締役への業績連動インセンティブは適切でないことを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第104期）
- 開催日時: 2024年6月25日（火）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 監査役補欠者1名選任の件、第5号議案 取締役報酬額改定の件、第6号議案 監査役報酬額改定の件、第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件
- 株主提案: LONGCHAMP SICAVによる、第7号議案『譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件』。取締役会は反対。
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第104期 定時株主総会 招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第5号議案 取締役報酬額改定の件／第6号議案 監査役報酬額改定の件／第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第7号議案は、LONGCHAMP SICAVからのご提案（株主提案）／当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「当社は2022年6月開催の第102期定時株主総会にて…株式給付信託制度を導入しております／本株主提案の内容は…基本報酬、業績連動型としての賞与、非金銭報酬等としての株式報酬のバランスを著しく欠く、過大な株式報酬制度／社外取締役に対しても…業績に連動するインセンティブを付与することは適切でない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者9名／古川玲子 新任／その他8名 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者：末啓一郎、田中克子、玉越浩美、古川玲子／取締役9名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について『選任理由』を記載／社外候補者について『選任理由および期待される役割』を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットにより議決権を行使／議決権電子行使プラットフォーム…をご利用いただくことができます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2024年6月6日／日時 2024年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）