# コーポレート・ガバナンス体制の確立｜岡部（5959）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「当社は、将来にわたり企業価値を向上し社会的責任を果たすためにはコーポレート・ガバナンス体制の確立が重要であると認識しており、経営理念、社是、法令遵守等の重要性を全社的に啓発し事業活動における規律を向上させることを基本として、コーポレート・ガバナンス体制の確立に取り組んでおります。取締役10名（うち社外取締役１名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役会、常務会、部門責任者会議、監査役会等を通じた統治体制を具体的に記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2016-q1)
- FY2016-Q3 その他 「当社における企業統治の体制については、取締役８名（うち社外取締役１名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。取締役の任期につきましては、経営責任の所在を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できるよう、１年としております。」 — コーポレート・ガバナンス確立の方針は継続。取締役会は8名（社外1名）、取締役任期は1年と記載され、前回記載の構成から更新されている。 (https://komori.app/company/5959/filing/2016-q2)
- FY2016 前進 「当社は、平成29年３月30日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を実施。取締役11名、うち社外取締役2名、監査等委員3名という新体制も記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2016-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役11名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役11名・社外取締役2名の体制、毎月1回以上の取締役会開催および相互監督を継続して記載。監査等委員会設置会社への移行後の統治体制も再確認している。 (https://komori.app/company/5959/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役11名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役11名・社外取締役2名、毎月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続して記載。監査等委員会設置会社への移行後の統治体制も説明している。 (https://komori.app/company/5959/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役11名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役11名・社外取締役2名、毎月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続して記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2017-q3)
- FY2017 その他 「当社における企業統治の体制については、取締役12名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役会の構成が前回記載の11名から12名へ更新された。社外取締役は2名、月1回以上の取締役会開催と相互監督は継続。 (https://komori.app/company/5959/filing/2017-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役12名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役12名、社外取締役2名、月1回以上の取締役会開催と相互監督の体制を継続。 (https://komori.app/company/5959/filing/2018-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役12名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役12名・社外取締役2名、月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続。 (https://komori.app/company/5959/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役12名（うち社外取締役２名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役12名・社外取締役2名、月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2018-q3)
- FY2018 その他 「本有価証券報告書提出日現在、取締役14名（うち社外取締役４名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役会が12名・社外2名から14名・社外4名へ更新。毎月1回以上の開催と相互監督は継続。 (https://komori.app/company/5959/filing/2018-fy)
- FY2019-Q2 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役14名（うち社外取締役４名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役14名・社外取締役4名、月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「当社における企業統治の体制については、取締役14名（うち社外取締役４名）により取締役会を構成し、毎月１回以上開催される取締役会において重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役14名・社外取締役4名、月1回以上の取締役会開催および相互監督の体制を継続記載。 (https://komori.app/company/5959/filing/2019-q3)
- FY2019 再定義 「当社は監査等委員会設置会社を選択しており、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築に努めております。また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任できる体制をとることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図っております。本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役12名（うち社外取締役４名）および取締役を兼務しない執行役員５名の合計17名により構成され、指名・報酬委員会も設置しております。」 — 取締役会は14名・社外4名から12名・社外4名へ更新。執行役員制度、取締役会からの権限委任、指名・報酬委員会を含む統治体制へ具体化。 (https://komori.app/company/5959/filing/2019-fy)
- FY2020 前進 「本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、…取締役13名（うち社外取締役５名）および取締役を兼務しない執行役員11名の合計24名により構成され…指名・報酬委員会も設置しております。リスクマネジメント委員会は、年４回程度開催され、当社グループのリスクマネジメントの全体方針および計画の策定、ならびに、リスクマネジメントの推進を実施しております。」 — 取締役13名・社外取締役5名、執行役員11名の体制を示し、指名・報酬委員会に加えてリスクマネジメント委員会を設置。権限委任、経営会議、部門責任者会議を含む統治体制を具体化。 (https://komori.app/company/5959/filing/2020-fy)
- FY2021 その他 「本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、河瀬博英、廣渡　眞、細道　靖、三上俊彦、遠藤年誠、甲斐寿徳、長谷川直哉（社外）、野原芳治、山﨑克之（社外）、辻　希（社外）、石本哲敏（社外）、野田弘子（社外）の取締役12名（うち社外取締役５名）及び取締役を兼務しない執行役員12名の合計24名により構成され、議長は代表取締役社長執行役員である河瀬博英であります。取締役会は、毎月１回以上開催され、重要な意思決定を行うとともに、取締役相互に業務執行を監督しております。」 — 取締役会は取締役13名・社外5名および非兼務執行役員11名から、取締役12名・社外5名および非兼務執行役員12名へ構成を更新。取締役会の実効性評価を毎年実施することも明示。 (https://komori.app/company/5959/filing/2021-fy)
- FY2022 その他 「本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、河瀬博英、廣渡　眞、細道　靖、三上俊彦、遠藤年誠、甲斐寿徳、長谷川直哉（社外）、西海和久（社外）、野原芳治、山﨑克之（社外）、石本哲敏（社外）、野田弘子（社外）の取締役12名（うち社外取締役５名）及び取締役を兼務しない執行役員12名の合計24名により構成され、議長は代表取締役社長執行役員である河瀬博英であります。」 — 取締役12名・社外取締役5名、非兼務執行役員12名の体制を継続しつつ、社外取締役として西海和久氏を記載。経営会議、部門責任者会議、指名・報酬委員会、リスクマネジメント委員会を含む統治機構を具体的に開示。 (https://komori.app/company/5959/filing/2022-fy)
- FY2023 前進 「本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、河瀬博英、廣渡　眞、細道　靖、三上俊彦、甲斐寿徳、遠藤年誠、長谷川直哉（社外）、西海和久（社外）、山口畝誉（社外）、野原芳治、山﨑克之（社外）、石本哲敏（社外）、野田弘子（社外）の取締役13名（うち社外取締役６名）及び取締役を兼務しない執行役員11名の合計24名により構成され、議長は代表取締役社長執行役員である河瀬博英であります。」 — 取締役会を12名・社外5名から13名・社外6名へ更新。加えて、サステナビリティ委員会を新設し、統治機構を拡張。 (https://komori.app/company/5959/filing/2023-fy)
- FY2024 その他 「本有価証券報告書提出日現在、取締役会は、河瀬博英、三上俊彦、甲斐寿徳、江川寿紀、長谷川直哉（社外）、西海和久（社外）、山口畝誉（社外）、遠藤年誠、野田弘子（社外）、高橋　均（社外）の取締役10名（うち社外取締役５名）により構成され、議長は代表取締役社長執行役員である河瀬博英であります。」 — 前年度の取締役13名・社外6名から、取締役10名・社外5名へ構成を更新。社外取締役比率は50％となり、監査等委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会を含む体制を継続。 (https://komori.app/company/5959/filing/2024-fy)
- FY2025 その他 「当議案が承認可決された場合、取締役会は、河瀬博英、甲斐寿徳、江川寿紀、長谷川直哉（社外）、山口畝誉（社外）、遠藤年誠、野田弘子（社外）、高橋　均（社外）の取締役８名（うち社外取締役４名）で構成される予定であります。」 — 提出日現在の取締役10名・社外5名から、定時株主総会の承認を前提に取締役8名・社外4名へ変更する予定を開示した。社外取締役比率は引き続き50％となる予定である。 (https://komori.app/company/5959/filing/2025-fy)