# 日東精工（5957） 第118期 定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5957/disclosure/20240229545087
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/5957

## 何が変わったか

第118期定時株主総会で、剰余金の処分、取締役9名、監査役2名、補欠監査役1名の選任を付議する。取締役候補は全員再任だが、監査役には新任の社外候補者が含まれる。

## 会社が挙げた理由

取締役は全員が任期満了となるため。監査役は北谷明氏および多賀野博一氏が任期満了となるため。補欠監査役は、法令に定める社外監査役の員数が欠けた場合に備えるため。剰余金の処分については、株主への安定的かつ適正な配当の継続、企業体質の強化および将来の事業展開に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第118期）
- 開催日時: 2024年3月27日（水曜日）午後1時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第118期 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」「第3号議案 監査役2名選任の件」「第4号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」および「決議事項」に第1号から第4号議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書類は「定時株主総会招集ご通知」であり、決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者9名は「再任」。「仲雅彦」は「新任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補9名中、塩見満・平尾一之・勝見九重の3名に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」等を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」および「機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年3月8日」「2024年3月27日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳提供への言及なし」）