# 日東精工（5957） 第117期　定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5957/disclosure/20230227518875
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-01
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/5957

## 何が変わったか

第117期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、株式報酬制度の改定・継続など6議案を付議する。取締役候補は9名全員が再任で、監査役候補には新任の社外候補者を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は経営体制の強化、株式報酬制度の変更は業績連動要素の追加と株式取得資金の上限変更を行ったうえで制度を継続するため。取締役・監査役の選任は任期満了および補欠監査役の確保のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第117期）
- 開催日時: 2023年３月30日（木曜日）午後１時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 補欠監査役１名選任の件、第６号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容改定並びに制度継続の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第117期 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」ならびに会社提案理由の各記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役全員（９名）が任期満了」「候補者」欄の9名全員に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7、8、9に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年３月９日」「2023年３月30日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英訳提供への言及なし」）