# 内部統制とコンプライアンス・リスク管理委員会｜アマテイ（5952）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、業務の適正性を確保するための体制の整備を行うための基本方針を定めて、内部統制システムを構築し運用しています。」「コンプライアンス・リスク管理委員会を年２回開催し、各部門の担当取締役はリスクの洗い出しを行い、予防的な対策を具体化する等の総合的管理体制を取っています。」 — 原文中の引用符内の区切りを除き、内部統制の構築・運用と年2回の委員会開催を示している。 (https://komori.app/company/5952/filing/2015-fy)
- FY2017 前進 「当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため「企業行動基準」を定め、全取締役及び従業員に周知徹底させています。組織横断的なリスク状況の掌握・監視並びにその対応は経営管理部門が行い、各部門所管業務に付随するリスクの管理はその担当部門が行うこととなっています。この体制を機能させるため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を年２回開催し」 — 企業行動基準、組織横断的なリスク管理の担当、年2回の委員会開催など、内部統制・リスク管理の運用体制が具体化されている。 (https://komori.app/company/5952/filing/2016-fy)
- FY2020 前進 「より信頼性の高い財務諸表を実現するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を策定し、監査室による内部統制監査を実施し、システムの運用による管理体制の充実を図ってまいりました。」 — 内部統制・リスク管理について、財務報告に係る基本方針の策定と監査室による内部統制監査の実施が具体的に記載されている。 (https://komori.app/company/5952/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「この体制を機能させるため、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を年２回開催し、各部門の担当取締役はリスクの洗い出しを行い、予防的な対策を具体化する等の総合的管理体制を取っています。」 — 企業行動基準、リスクの洗い出し、年2回の委員会開催、内部統制監査による管理体制が再確認されている。 (https://komori.app/company/5952/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「監査室は、コンプライアンス・リスク管理委員会の事務局を担い、監査の実施状況をリスク管理委員会で報告しています。」 — 内部監査部門がコンプライアンス・リスク管理委員会の事務局を担い、監査結果を同委員会へ報告する運用が具体的に記載されている。 (https://komori.app/company/5952/filing/2022-fy)
- FY2025 前進 「監査室、リスク管理委員会が定期的に順守状況をチェックし、その結果を取締役会に報告することとしております。」 — サステナビリティおよびガバナンス上の遵守状況について、監査室・リスク管理委員会が確認し、取締役会へ報告する運用が明示された。 (https://komori.app/company/5952/filing/2024-fy)
- 2026-06-02 再掲 「この体制を機能させるため、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を年２回以上開催し、各部門の担当取締役はリスクの洗い出しを行い、予防的な対策を具体化することで総合的管理体制をとっています。」 — コンプライアンス・リスク管理委員会の開催頻度、リスク洗い出し、予防的対策の運用が再確認された。 (https://komori.app/company/5952/disclosure/20260601556777)
- FY2026 前進 「当社は、代表取締役社長直轄の監査室が「内部監査」及び「財務報告に係る内部統制」の評価並びに報告を実施しています。2026年３月末現在の監査室の人員は３名（専任１名、兼任２名）で構成しています。」 — 監査室の人員構成を専任1名・兼任2名の計3名として具体化し、内部監査・財務報告内部統制の評価と報告を実施している。 (https://komori.app/company/5952/filing/2025-fy)