# ノーリツ（5943） 第75回定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5943/disclosure/20250227584197
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-28
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/5943

## 何が変わったか

第75回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役・監査等委員の選任、買収への対応方針などの会社提案5件と、株主提案3件を付議する。買収への対応方針は一部を改定したうえで継続する内容。

## 会社が挙げた理由

定款変更は給湯器リサイクル事業に関する許可申請のため。買収への対応方針の改定・継続は、近時の裁判例や実務動向等を踏まえたもの。配当は当期の業績等を総合的に勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第75回
- 開催日時: 2025年３月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部改定および継続の件、第６号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件、第７号議案 自己株式取得の件、第８号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件
- 株主提案: 提案者名はnot_disclosed。第６号議案『譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件』、第７号議案『自己株式取得の件』、第８号議案『社外取締役の員数に関する定款変更の件』。取締役会の賛否はnot_disclosed。
- 取締役候補: 候補者数7名。新任3名。社外5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第75回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の一部改定および継続の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第８号議案」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限の案内はあるが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案では吉本厚志氏・野田いづみ氏が新任、第４号議案では伊藤三奈氏が新任。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者属性欄で、野田いづみ氏、谷保廣氏、伊藤三奈氏等に『社外』の記載がある。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に『取締役候補者とした理由』または『社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要』を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットにより議決権を行使する場合』および『機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年３月６日／開催日時 2025年３月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイト・資料案内に英文提供への言及なし。」）