# ノーリツ（5943） 株主提案に関する書面受領のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5943/disclosure/20250120552612
種別: ガバナンス
開示日: 2025-01-20
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企業ページ: https://komori.app/company/5943

## 何が変わったか

会社が株主から、報酬額の改定、自己株式取得、社外取締役を過半数とする定款変更の3議案を定時株主総会に提案する旨の書面を受領した。会社の取締役会の賛否はまだ決まっていない。

## 会社が挙げた理由

提案株主は、取締役と株主の価値共有、株主還元の拡充・資本効率の向上、社外取締役を増やすことによるガバナンス体制の整備を理由としている。会社は取締役会の意見を慎重に検討中としている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 9名、うち社外取締役3名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: 約400億円の政策保有株式を抱えているとの提案株主の記載があるが、会社の方針はnot_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案として、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定、自己株式取得、社外取締役を過半数とする定款変更が提案された。会社の取締役会意見は未決定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」「監査等委員である取締役は4名以内」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当社は、取締役9名のうち社外取締役は3名」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役9名のうち社外取締役は3名」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有・説明なし（原文: 「「当社は約286億円の現金に加えて約400億円の政策保有株式を抱えており、資本効率が不十分」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「提案された議題」1「譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件」2「自己株式取得の件」3「社外取締役の員数に関する定款変更の件」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「提案理由に「資本効率が不十分」とあるが、これは提案株主の記載であり会社の認定ではない。」）