# ＬＩＸＩＬ（5938） 代表執行役の異動（代表執行役の減員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/disclosure/20240319556387
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-25
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/5938

## 何が変わったか

2024年4月1日付で松本佐千夫氏が代表執行役副社長兼CFOを退き、取締役のみとなるため、代表執行役は2名体制に減員されます。あわせて、6月開催予定の定時株主総会に向けて取締役候補者を決定し、藤田真理子氏を執行役専務兼CFOに選任します。

## 会社が挙げた理由

執行役の交代計画に基づき、円滑に体制を変更するため

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月25日
- 就任予定日: 2024年4月1日付。取締役候補者の就任および退任は2024年6月開催予定の第82回定時株主総会終結時（株主総会の承認を要する）
- 退任日: 松本佐千夫：2024年6月定時株主総会終結の時（任期満了）
- 新任者の氏名: 大堀龍介、藤田真理子
- 新任者の新役職: 取締役候補者、執行役専務 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 CFO
- 新任者の前職: 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事、前田道路株式会社 社外取締役、株式会社LIXIL 常務役員 経理・財務・M&A・IR担当 補佐 兼 副CFO
- 新任者の生年月日: 大堀龍介：1964年10月31日生、藤田真理子：1971年4月20日生
- 新任者の入社年: 大堀龍介：not_disclosed、藤田真理子：2022年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松﨑正年、松本佐千夫
- 退任者の旧役職: 独立社外取締役、取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR担当 兼 CFO
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 松本佐千夫：任期満了。松﨑正年：not_disclosed
- 続投の有無: 松本佐千夫は2024年4月1日から定時株主総会終結時まで取締役に残る。松﨑正年はnot_disclosed
- 異動の理由: 執行役の交代計画に基づき、円滑に体制を変更するため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち独立社外取締役8名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 取締役選任議案。2024年6月開催予定の第82回定時株主総会に付議予定。開催日はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「瀬戸 欣哉　株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表執行役 執行役社長　瀬戸 欣哉」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者10名、退任予定取締役2名、執行役8名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者10名／退任予定取締役 松﨑正年、松本佐千夫」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年3月25日／2024年4月1日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年4月1日付／2024年6月開催予定の第82回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「松本 佐千夫は、2024年6月定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任の予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024年4月1日付代表執行役、執行役及び執行役体制を内定決議／定時株主総会に提案する取締役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「執行役の交代計画に基づき、円滑に体制を変更するため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により取締役を退任の予定」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「藤田 真理子　執行役専務 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 CFO」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「2024年1月 同社 常務役員 経理・財務・M&A・IR担当 補佐 兼 副CFO（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「新職 取締役／2024年6月定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任の予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2022年9月 株式会社LIXIL LWT-J事業経理統括部リーダー（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「大堀龍介 1964年10月31日生／藤田真理子 1971年4月20日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「大堀龍介（新任社外取締役候補者）／松﨑正年（独立社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役候補者10名／※は独立社外取締役。該当者8名」）