# ＬＩＸＩＬ（5938） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2023/08/31

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/disclosure/20230823545474
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-31
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/5938

## 何が変わったか

2023年6月の株主総会後の取締役・委員会体制を報告し、取締役会実効性評価の結果と翌期の重点課題を示した。また、2023年4月から執行役の株価連動報酬の半分を譲渡制限付株式報酬に変更した。

## 会社が挙げた理由

執行役と株主との中長期的な利害共有を深め、中長期的な価値創造を促すため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"11名","うち社外":"8名"}
- 独立役員の人数: 8名
- 委員会: {"名称":["指名委員会","報酬委員会","監査委員会","ガバナンス委員会"],"社外委員の割合":{"指名委員会":"100%（4名）","報酬委員会":"100%（3名）","監査委員会":"100%（4名）","ガバナンス委員会":"社外取締役全員"}}
- 政策保有株式の方針: 営業活動の円滑化又は事業活動に必要な外部提携の必要性が認められる場合にのみ保有し、毎年個別銘柄ごとに評価し、不要の場合は速やかに売却処理を行い、縮減に努める。銘柄数・金額の記載はない。
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主なし、親会社なし
- 今回の変更点: 2023年6月21日の定時株主総会で取締役11名を選任し、うち独立役員である社外取締役8名。2023年4月から執行役の株価連動報酬の50%を譲渡制限付株式報酬制度に変更。重要課題に「生物多様性の保全」を追加し、重要課題の優先度区分を「優先」のみに変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「組織形態 指名委員会等設置会社」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数 11名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「法定三委員会（指名委員会、監査委員会及び報酬委員会）」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役11名が選任され、そのうち独立役員である社外取締役が8名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数 8名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「法定三委員会及びガバナンス委員会の委員長及び委員は全て独立社外取締役」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「外部評価専門機関である株式会社ボードアドバイザーズの支援を受けて」／「重点課題①取締役会による『あるべき監督』の確立」等」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無 ―――」／「親会社の有無 なし」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「親会社の有無 なし」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 縮減の方針（原文: 「「不要の場合は速やかに売却処理を行うこととし、政策保有株式の縮減に努めております」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「2023年4月から、現行のファントムストック制度を…50%とし、残りの50%を譲渡制限付株式報酬制度とする」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 全原則実施（原文: 「「当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「管理職における男女差が大きいことを課題と捉え」／「以下を重点課題として設定しました」」）