# ＬＩＸＩＬ（5938） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/disclosure/20230522577755
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/5938

## 何が変わったか

2023年6月21日の株主総会で社外取締役2名を新たに選任する予定となり、8名全員を独立役員として届け出た。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の選任議案が株主総会に付議されるため。新任者については、企業経営、技術、法務、ダイバーシティ等の知見を活かし、取締役会・委員会の実効性向上に貢献することが期待されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 指名委員会等設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 8名
- 委員会: 監査委員会、指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてはnot_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月21日開催予定の定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議される。青木淳氏、石塚茂樹氏が新任候補者として記載され、8名全員を独立役員として届け出ている

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 指名委員会等設置会社（原文: 「「2021年6月の当社取締役就任以降は、監査委員会、指名委員会及びガバナンス委員会の委員を務め」「報酬委員会委員長」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 法定の両委員会（原文: 「「監査委員会、指名委員会」「報酬委員会委員長」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「青木淳から綿引万里子まで8名の各行で「独立役員」に○が付されている。」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「西浦氏について「指名委員会委員長として」、濵口氏について「報酬委員会委員長として」と記載され、両氏はいずれも社外取締役。」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「取締役会実効性評価の実行を主導し、取締役会、委員会の課題の把握とアクションプランの推進体制の構築等」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「本文中に支配株主または親会社が存在するとの記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「青木淳、石塚茂樹の異動内容がいずれも「新任」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「取締役会、委員会の課題の把握とアクションプランの推進体制の構築等」」）