# ＬＩＸＩＬ（5938） 代表執行役の異動（代表執行役の増員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/disclosure/20230324536272
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-27
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/5938

## 何が変わったか

2023年4月1日付でファ・ジン・ソン・モンテサーノ氏を代表執行役に加え、代表執行役を3名体制に増員する。また、6月開催予定の定時株主総会に向けて取締役候補者を決定し、社外取締役2名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

ファ・ジン・ソン・モンテサーノ氏の豊富な経験と見識を活かし、当社グループにおける業務執行全般を統括する代表執行役として選定することで、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指すため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月27日
- 就任予定日: 2023年4月1日付（代表執行役、執行役体制）。取締役候補者については2023年6月開催予定の第81回定時株主総会後。
- 退任日: 2023年6月開催予定の第81回定時株主総会終了時（退任予定社外取締役）。石塚茂樹氏は2023年3月31日退任予定（ソニーグループ株式会社）。
- 新任者の氏名: ファ・ジン・ソン・モンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）、青木 淳、石塚 茂樹
- 新任者の新役職: 取締役 代表執行役 執行役専務 人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer、取締役候補者（独立社外取締役）、取締役候補者（独立社外取締役）
- 新任者の前職: 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer、株式会社淳風満帆 代表取締役、ソニーグループ株式会社 副会長、丸紅株式会社 社外取締役
- 新任者の生年月日: 1971年4月24日、1957年4月30日、1958年11月14日
- 新任者の入社年: 2014年、not_disclosed、1981年
- 新任者の所有株式数: 49,558株（2023年3月27日時点）
- 退任者の氏名: 内堀 民雄、鈴木 輝夫
- 退任者の旧役職: 取締役（社外取締役）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 同氏は豊富な経験と見識を活かし、これまで当社にて職責を広げてきましたが、今般、当社グループにおける業務執行全般を統括する代表執行役として新たに選定することで、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指すため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役8名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月開催予定の第81回定時株主総会に取締役候補者を提案予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「瀬戸 欣哉　株式会社LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「瀬戸 欣哉　代表執行役 執行役社長　Chief Executive Officer」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者（2023年3月27日時点）として11名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者11名、退任予定社外取締役 内堀民雄・鈴木輝夫」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2023年4月1日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年4月1日付代表執行役、執行役及び執行役体制を内定決議／2023年6月開催予定の第81回定時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年4月1日付代表執行役、執行役及び執行役体制を内定決議／定時株主総会に提案する取締役候補者を決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指すため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定社外取締役として氏名のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指すため」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「代表執行役の異動（代表執行役の増員）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「現職：取締役 執行役専務／2014年11月 当社執行役専務」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任予定社外取締役 内堀民雄、鈴木輝夫」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2014年11月 当社執行役専務」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1971年4月24日生／1957年4月30日生／1958年11月14日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数：49,558株（2023年3月27日時点）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「◎ 青木淳、◎ 石塚茂樹／退任予定社外取締役 内堀民雄、鈴木輝夫」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役候補者11名のうち、※独立社外取締役8名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「（※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「指名委員会、監査委員会、報酬委員会等の構成予定を記載」）