# ＬＩＸＩＬ（5938） 取締役候補者および執行役体制案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5938/disclosure/20220322508643
種別: 役員の異動
開示日: 2022-03-28
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/5938

## 何が変わったか

2022年6月開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者を現行体制から1名増員し、新任の社外取締役候補者を選びました。あわせて、2022年4月1日付の執行役体制案を決定し、社長兼CEOを含む現行の経営体制を示しました。

## 会社が挙げた理由

取締役会に期待される役割を「ガバナンスの再構築のフェーズ」から「成長戦略への更なる貢献に向けたフェーズ」へ移行させること、及び社外取締役交代計画に基づき円滑に体制を移行すること。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年3月28日
- 就任予定日: 2022年6月開催予定の第80回定時株主総会終了後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）。執行役体制は2022年4月1日付（取締役会決議後）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 田村 真由美
- 新任者の新役職: 取締役候補者（独立社外取締役）
- 新任者の前職: 清水建設株式会社 社外取締役 兼 協和キリン株式会社 社外監査役
- 新任者の生年月日: 1960年5月22日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役会に期待される役割のフェーズ移行（「ガバナンスの再構築のフェーズ」から「成長戦略への更なる貢献に向けたフェーズ」への移行）の観点、及び、社外取締役交代計画に基づく、円滑な体制移行の観点から、取締役候補者を1名増員することとしています。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち独立社外取締役8名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月開催予定の第80回定時株主総会に取締役候補者を提案予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「瀬戸 欣哉　現 株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「瀬戸 欣哉　現 株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer／代表執行役 執行役社長 Chief Executive Officer」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者について (1) 取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者を１名増員することとしています。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および「組織変更」に該当する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022 年３月 28 日／2022年６月開催予定の第80回 定時株主総会／2022 年４月１日付執行役体制案」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年６月開催予定の第80回 定時株主総会に提案する取締役候補者／2022 年４月１日付執行役体制案」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載なし」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に提案する取締役候補者／2022年４月１日付執行役体制案を、以下の通り内定決議しました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「ガバナンスの再構築のフェーズ」から「成長戦略への更なる貢献に向けたフェーズ」への移行」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「成長戦略への更なる貢献に向けたフェーズ」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者を１名増員することとしています。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現 清水建設株式会社 社外取締役 兼 協和キリン株式会社 社外監査役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「田村 真由美の略歴：ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社、ジョンソン株式会社入社、その他社外法人の役職」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1960 年５月 22 日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「※は独立社外取締役／◎ 田村 真由美」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者一覧では独立社外取締役8名、その他の取締役4名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「（※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性）」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）