# 取締役会・監査等委員会・専門委員会による統治強化｜那須電機鉄工（5922）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「取締役会は業務執行取締役８名および監査等委員である取締役３名の合計11名で構成されており、毎月１回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、各取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。その他、業務執行における重要事項を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ平成27年６月に移行している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会による統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「業務執行・経営監視の仕組みについては、当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2016-q3)
- FY2018-Q1 再掲 「業務執行・経営監視の仕組みについては、当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「業務執行・経営監視の仕組みについては、当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「業務執行・経営監視の仕組みについては、当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 再掲 「当社は毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。業務執行における重要事項を審議する会議体としては、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 毎月の取締役会、常務会、リスクマネジメント委員会などによる統治体制を再掲している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2018-q1)
- FY2019 再掲 「取締役会は業務執行取締役８名および監査等委員である取締役３名の合計11名で構成されており、毎月１回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、各取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。その他、業務執行における重要事項を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。」 — 11名の取締役会、月次開催、常務会、リスクマネジメント委員会等による統治体制を再確認している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「取締役会は業務執行取締役５名および監査等委員である取締役３名の合計８名で構成されており、毎月１回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し」 — 取締役会の構成が前期の業務執行取締役8名・監査等委員3名の計11名から、業務執行取締役5名・監査等委員3名の計8名へ変更された。月次開催、常務会、リスクマネジメント委員会による統治の枠組みは継続している。 (https://komori.app/company/5922/filing/2019-fy)
- FY2023 再掲 「取締役会は業務執行取締役５名および監査等委員である取締役３名の合計８名で構成されており、毎月１回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、各取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。」 — 8名の取締役会、月次開催、監査等委員会・専門委員会を通じた意思決定・監督の枠組みを継続している。当事業年度の取締役会開催回数は13回である。 (https://komori.app/company/5922/filing/2022-fy)
- FY2025 その他 「なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の取締役は６名（内、社外取締役２名）となる予定です。」 — 提出日現在の取締役8名体制から、定時株主総会での選任議案が承認された場合は6名体制へ移行する予定を示している。社外取締役は2名の予定である。 (https://komori.app/company/5922/filing/2024-fy)
- 2026-05-25 再掲 「本定時株主総会において当社が提案する取締役選任議案をご承認いただきますと、引き続き、取締役会の構成は 6 名中 2 名が独立社外取締役となり、また女性 1 名が含まれることとなりますので、取締役会における多様性が確保されている状態が継続するものと考えております。」 — 社外取締役の過半数化を求める提案に反対し、6名中2名の独立社外取締役と女性1名を含む取締役会構成を継続する考えを示した。 (https://komori.app/company/5922/disclosure/20260525546580)
- 2026-06-03 その他 「取締役会は、監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）を含む６名で構成されており、毎月取締役会を開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、業務執行状況等の監督を行いました。」 — 前期に予定として示されていた6名体制が、当事業年度の運用状況として記載された。監査等委員3名のうち社外取締役は2名である。 (https://komori.app/company/5922/disclosure/20260602559157)
- 2026-06-18 その他 「本定時株主総会後の当社取締役会においても、当社の中長期的な企業価値の向上に向けたガバナンスの有効性は十分に担保されますので、本議案が提案するような、当社の社外取締役を過半数とする定款規定を新設することは不要であると考えております。」 — 社外取締役を過半数とする定款変更の株主提案に反対し、6名中2名の独立社外取締役を含む取締役会構成を継続する考えを示している。 (https://komori.app/company/5922/disclosure/20260617573028)
- FY2026 達成 「提出日（2026年６月25日）現在、取締役会は業務執行取締役３名および監査等委員である取締役３名の合計６名で構成されており、毎月１回定時で取締役会を開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要かつ高度な経営上の意思決定を迅速に行い、各取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めています。」 — 前 filing で予定されていた取締役会の6名体制が、提出日現在の実際の構成として確認された。業務執行取締役3名、監査等委員3名の体制である。 (https://komori.app/company/5922/filing/2025-fy)