# ＳＯＬＩＺＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（5871） 取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役候補者並びに執行役員の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/5871/disclosure/20250221580695
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-21
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/5871

## 何が変わったか

2025年3月26日付で、取締役候補者5名と執行役員8名を選任する。加えて、株主総会の承認を条件に2025年7月1日付で監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役3名を含む新たな取締役体制にする。

## 会社が挙げた理由

取締役全員の任期満了に伴う再任・新任の選任、および監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役候補者の選任である。個別の異動理由や選任理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年２月21日
- 就任予定日: 2025年３月26日付（監査等委員会設置会社への移行および監査等委員である取締役の就任は、2025年３月26日開催予定の第35回定時株主総会の承認を条件として2025年７月１日予定）
- 退任日: 2025年３月26日開催予定の第35回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 山本 尚美、深田 しおり、長坂 武見（監査等委員である取締役候補者）、堤 寛朗、井上 雄介、鈴木 貴人、中島 宏史、田中 瑞樹、吉井 強、村田 直樹、村田 光
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、監査等委員である取締役、上席執行役員、上席執行役員、上席執行役員、上席執行役員、上席執行役員、執行役員、執行役員、執行役員（各担当職務は本文記載のとおり）
- 新任者の前職: 山本 尚美：株式会社NY4代表取締役（現任）、深田 しおり：YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者／最高デジタル責任者（現任）等、長坂 武見：not_disclosed、執行役員候補者7名：not_disclosed
- 新任者の生年月日: 山本 尚美：1964年11月19日、深田 しおり：1963年12月25日、長坂 武見・執行役員候補者7名：not_disclosed
- 新任者の入社年: 山本 尚美：not_disclosed、深田 しおり：not_disclosed、長坂 武見：not_disclosed、阿部 浩之：2002年、その他の執行役員候補者：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 鈴村 弘之
- 退任者の旧役職: 社外取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 取締役全員（４名）は、2025年３月26日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会設置会社へ移行後の取締役を選任するものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役3名）。監査等委員会設置会社移行後は、取締役（監査等委員である取締役を除く）2名および監査等委員である取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行（2025年７月１日予定）
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第35回定時株主総会（2025年３月26日開催予定）に、取締役候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「宮藤 康聡　再任　代表取締役社長CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「宮藤 康聡　再任　代表取締役社長CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役５名を選任するものです。／執行役員の選任（2025年３月26日付）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役全員（４名）は…任期満了となります。つきましては、取締役５名を選任するものです。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年２月21日／2025年３月26日付の執行役員の選任／2025年７月１日（予定）をもって監査等委員会設置会社に移行」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年３月26日に開催予定の第35回定時株主総会／取締役全員（４名）は…任期満了となります。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役全員（４名）は、2025年３月26日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第35回定時株主総会に付議する…候補者…を決議いたしました／株主総会における承認を条件として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「取締役全員（４名）は…任期満了となります。／監査等委員会設置会社へ移行後の取締役…を選任するものです。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する説明はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「退任予定の取締役　社外取締役 鈴村 弘之／山本 尚美、深田 しおり　新任　社外取締役」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「執行役員の選任表には役職、氏名、担当のみが記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定の取締役　社外取締役 鈴村 弘之」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任取締役候補の略歴として山本 尚美、深田 しおりの略歴は示されているが、当社入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「山本 尚美（1964年11月19日）／深田 しおり（1963年12月25日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「山本 尚美　新任　社外取締役／深田 しおり　新任　社外取締役／長坂 武見　新任　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役5名：宮藤 康聡、木下 和重、長坂 武見、山本 尚美、深田 しおり／社外取締役：長坂 武見、山本 尚美、深田 しおり」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「2025年７月１日付で監査等委員会設置会社に移行することを決議」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役全員（４名）は…任期満了となります。」）